广州钢铁股份有限公司2008年度
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有否决或变更的提案；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年6月18日9:30；
2、召开地点：公司科技大楼国际会议厅；
3、召开方式：现场记名投票、现场计票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：张若生董事长；
6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、股东出席会议情况
出席会议的股东及股东代理人17人，代表股份488,549,459股，占公司总股本的 64.07%。
四、提案表决情况
会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件:
1、《2008年度董事会工作报告》；
赞成股数488,549,459股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
2、《2008年度监事会工作报告》；
赞成股数488,549,459股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
3、《2008年度财务决算报告》；
赞成股数488,549,459股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
4、《2008年度利润分配方案》：
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现净利润－967,014,353.75元，加上去年结转的未分配利润-125,728,943.72元，本年度可供股东分配的利润为-1,092,645,410.00元。根据公司的实际情况，2008年度公司拟不分配现金红利、资本公积金不转增股份。
赞成股数488,549,459股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
5、《2009年度生产经营计划》；
赞成股数488,549,459股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
6、《2009年度技改投资计划》；
赞成股数488,549,459股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
7、《关于董事会换届选举的议案》；
大会采用累积投票制的方式选举张若生、马建武、张伟涛、钟藻积、韩东奇、叶志平、彭勇、黄本坚、谭文晖、李新春和梁振锋为公司第六届董事会成员，其中黄本坚、谭文晖、李新春和梁振锋为独立董事。具体投票情况如下：
| 姓名 | 赞成票数 | 赞成率 |
| 张若生 | 488,549,459 | 100% |
| 马建武 | 488,549,459 | 100% |
| 张伟涛 | 488,549,459 | 100% |
| 钟藻积 | 488,549,459 | 100% |
| 韩东奇 | 488,549,459 | 100% |
| 叶志平 | 488,549,459 | 100% |
| 彭勇 | 488,549,459 | 100% |
| 黄本坚 | 488,549,459 | 100% |
| 谭文晖 | 488,549,459 | 100% |
| 李新春 | 488,549,459 | 100% |
| 梁振锋 | 488,549,459 | 100% |
8、《关于监事会换届选举的议案》；
大会采用累积投票制的方式选举选举何利民、招汝广和谢明允三人与公司职工代表大会选举产生的职工监事陶世钧和齐秋琼共五人组成公司第六届监事会。具体投票情况如下：
| 姓名 | 赞成票数 | 赞成率 |
| 何利民 | 488,549,459 | 100% |
| 招汝广 | 488,549,459 | 100% |
| 谢明允 | 488,549,459 | 100% |
9、《关于批准<2009年经营性关联交易框架协议>的议案》；
关联股东回避了本议案的表决，回避表决的股数488,317,425股，实际投票股数232,034股；
赞成股数232,034股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
10、《关于修改章程的议案》；
赞成股数488,549,459股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用50万元（不含中期审计），市内交通费自理。
赞成股数488,549,459股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
以上议案的详细内容请参见上海证券交易所网站《广州钢铁股份有限公司2008年度股东大会会议材料》（www.sse.com.cn）。
五、律师鉴证情况
广东正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○九年六月十八日
股票简称：广钢股份 证券代码：600894 编号：临2009-17
广州钢铁股份有限公司
第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月 18日在公司国际会议厅召开，会议应到董事11名，实际出席的董事11名。会议由董事张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，一致通过了以下决议：
1、同意《关于选举公司董事长和副董事长的议案》：选举张若生先生为公司董事长，马建武先生和张伟涛先生为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》：董事会聘任张伟涛先生为公司总经理，叶志平先生、林灵先生为公司副总经理，邓孙成先生为公司总工程师，刘晶先生为公司总经理助理，杨耀兴先生为公司董事会秘书，赵克先生为公司财务负责人。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、同意《关于董事会专门委员会人员组成的议案》：公司第六届董事会四个专门委员会构成如下：战略委员会由张若生、马建武、张伟涛、李新春和梁振锋五位董事组成；提名委员会由梁振锋、钟藻积、彭勇、黄本坚和谭文晖五位董事组成；薪酬与考核委员会由李新春、马建武、韩东奇、黄本坚和谭文晖五位董事组成；审计委员会由谭文晖、张伟涛和梁振锋三位董事组成。其中黄本坚、谭文晖、李新春和梁振锋为独立董事。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○九年六月十八日
股票简称：广钢股份 证券代码：600894 编号：临2009-18
广州钢铁股份有限公司
第六届监事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州钢铁股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月18在科技大楼11楼会议室举行，应到会监事5人，实到会5人，会议由 监事何利民先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过讨论，一致通过如下决议：
同意《关于选举监事会主席的议案》：选举何利民先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司
监事会
二○○九年六月十八日