西安航空动力股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或变更提案。
●2009年5月27日，本公司收到控股股东西安航空发动机（集团）有限公司（持有本公司289,921,065股股份，持股比例为65.54%）关于提议增加2009年第二次临时股东大会临时议案的函，要求本公司在2009年第二次临时股东大会上增加《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，对公司董事会和监事会进行换届选举。本公司于2009年6月3日在【《上海证券报》、《中国证券报》】上刊登了《西安航空动力股份有限公司增加2009年第二次临时股东大会临时提案的公告暨2009年第二次临时股东大会补充通知公告》，增加上述两项临时提案。
●本次会议批准的“关于非公开发行股票预案的议案”尚须报中国证监会核准。
一、会议召开和出席情况
2009年6月18日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2009年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计445人，代表有表决权的股份309192218股，占公司有表决权股份总数的69.90%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马福安先生主持。
次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，并形成决议如下：
二、提案审议情况
股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，并形成决议如下：
一、 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
表决情况：308343279股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.73%；459668股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.15%；382971股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.12%。
二、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：308053400股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63%；501568股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16 %；637250股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21 %。
三、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
表决情况：308060190股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63 %；490898股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16 %；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21%。
2. 发行方式
表决情况：308060190股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63%；491733股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16%；640295股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21%。
3. 发行数量
表决情况：308060190股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63%；490898股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16 %；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21%。
4. 发行对象
表决情况：308060190股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63%；490898股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16%；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21%。
5. 定价基准日
表决情况：307866465股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.57%；684623股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.22%；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21 %。
6. 定价方式或价格区间
表决情况：307990629股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.61%；560459股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.18 %；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21 %。
7. 锁定期
表决情况：307866465股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.57%，684623股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.22%；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21 %。
8. 认购方式
表决情况：307990629股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.61%；560459股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.18%；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21 %。
9. 上市地点
表决情况：308060190股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63%；490898股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16%；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21%。
10. 本次发行的募集资金金额与用途
表决情况：308061890股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63 %；490898股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16 %；639430股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21%。
11. 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：307866465股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.57 %；684623股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.22 %；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21 %。
12. 本次非公开发行股票决议的有效期限
表决情况：308060190股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63%；490898股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16%；641130股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.21 %。
四、 《关于非公开发行股票预案的议案》
表决情况：308031770股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.62 %；482598 股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16 %；677850股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.22%。
五、 《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决情况：308031770股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.62%；482598股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16 %；677850股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.22 %。
六、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决情况：308031770 股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.62 %；482598股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.16 %；677850股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.22 %。
七、 《关于对募集资金投资项目先行投资的议案》
表决情况：308055500股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.63 %；458868股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.15 %；677850股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的0.22 %。
八、 《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
本项议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：
1. 马福安先生
表决情况：300125185股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067033股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
2. 蔡毅先生
表决情况：300125185股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067033股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
3. 孟建先生
表决情况：300125185股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的99.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067033股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
4. 王良先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
5. 赵岳先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
6. 池耀宗先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
7. 刘志新先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
8. 鲍卉芳女士
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
9. 杨嵘女士
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
10. 赵朝晖先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
11. 孙再华先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
12. 金光日先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
九、 《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
本项议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：
1. 万多波先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
2. 乔堃先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
3. 颜建兴先生
表决情况：300125184股同意，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的97.07 %；0股反对，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的 0 %；9067234股弃权，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权总数的2.93 %。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所米兴平律师和叶军莉律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1. 西安航空动力股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议
2. 北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
二〇〇九年六月十八日