江苏中达新材料集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为227,480,854股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年6月26日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月5日经相关股东会议通过，以2006年6月22日作为股权登记日实施，于2006年6月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，中达股份控股股东申达集团有限公司（以下简称为“申达集团”）、原社会法人股股东江苏瀛寰实业集团有限公司（以下简称为“瀛寰公司”）、无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称为“国联集团”）、南京双惠新技术开发公司（以下简称为“南京双惠”）、北海中包工贸有限公司（以下简称为“北海中包”）参加了公司股权分置改革。
1）、参加股权分置改革的非流通股股东均承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务。
2）、公司控股股东申达集团以及公司第二大股东瀛寰公司均承诺：自获得上市流通权之日起，持有的中达股份的原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
3）、公司控股股东申达集团还承诺：在第二项禁售期满之后持有的中达股份的原非流通股股份二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于5元。
4）、公司其他参加股权分置改革的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
公司控股股东申达集团和公司第二大股东瀛寰公司在股改实施后至今并未上市交易或者转让，履行了股改时所作的限售承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司股改实施后至今未发生送股、公积金转增等导致公司股本发生变化的情况；公司亦未发生因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情况。
2、2007年6月26日公司首次有限售条件的流通股10,356,746股上市流通，其中：无锡市国联发展(集团)有限9,782,230股，南京双惠新技术开发公司287,258股，北海中包工贸有限公司287,258股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：广发证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：公司聘请的保荐机构广发证券股份有限公司为公司出具了《保荐机构关于江苏中达新材料集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，核查意见中的结论性意见为：江苏中达新材料集团股份有限公司相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为227,480,854股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月26日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 申达集团有限公司 | 143,217,360 | 21.66 | 143,217,360 | 0 |
| 2 | 江苏瀛寰实业集团有限公司 | 84,263,494 | 12.74 | 84,263,494 | 0 |
| 合计 | - | 227,480,854 | 34.4 | 227,480,854 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年6月26日公司第一次有限售条件的流通股10,356,746股上市，其中：无锡市国联发展(集团)有限9,782,230股，南京双惠新技术开发公司287,258股，北海中包工贸有限公司287,258股。详情见2007年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 60,404,473 | -60,404,473 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 167,076,381 | -167,076,381 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 227,480,854 | -227,480,854 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 433,759,946 | 227,480,854 | 661,240,800 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 433,759,946 | 227,480,854 | 661,240,800 | |
| 股份总额 | 661,240,800 | 0 | 661,240,800 |
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
日期：2009年6月19日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书