河南中原高速公路股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为321,135,194股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年6月25日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月12日经相关股东会议通过，以2006年6月20日作为股权登记日实施，于2006年6月22日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、有关承诺
（1）公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）公司股东华建交通经济开发中心承诺：持有的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（3）公司股东河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院有限责任公司、河南公路港务局承诺：持有的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、有关股东未发生不履行承诺事项的情况。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司股改实施后至今分配、转增情况：
1）经公司2006年第一次临时股东大会决议批准，2006年7月公司实施了2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，以2005年末总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股4股、派现金1元（含税），共派发股利525,000,000.00元；以2005年末总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增105,000,000股。以上分配、转增实施后，公司总股本增至1,575,000,000股。
2）经公司2006年度股东大会审议通过，2007年7月公司实施了2006年度利润分配，以2006年末总股本1,575,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股1.7股，共计派送红股267,750,000股。实施后，公司总股本增至1,842,750,000股。
3）经公司2007年度股东大会审议通过，2008年7月公司实施了2007年度利润分配，以2007年末总股本1,842,750,000股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股、派现金0.2元（含税），共计派送红股276,412,500股。实施后，公司总股本增至2,119,162,500股。
4）经公司2008年度股东大会审议通过，2009年6月公司实施了2008年度利润分配，以2008年末总股本2,119,162,500股为基数，向全体股东每10股派送红股0.1股、派现金0.5元（含税），共计派送红股21,191,625股。实施后，公司总股本增至2,140,354,125股。
本次有限售条件的流通股上市以公司总股本2,140,354,125股为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股 上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 河南高速公路发展有限责任公司 | 472,858,142 | 45.03 | 2006年7月 | 分红送股、公积金转增 | 236,429,071 | 963,889,405 | 45.03 |
| 2007年7月 | 分红送股 | 120,578,826 | |||||
| 2008年7月 | 分红送股 | 124,479,906 | |||||
| 2009年6月 | 分红送股 | 9,543,460 | |||||
| 华建交通经济开发中心 | 210,040,264 | 20.00 | 2006年7月 | 分红送股、公积金转增 | 105,020,132 | 214,117,488 | 10.00 |
| 2007年6月 | 第一批解禁 | -78,750,000 | |||||
| 2007年7月 | 分红送股 | 40,172,768 | |||||
| 2008年6月 | 第二批解禁 | -92,137,500 | |||||
| 2008年7月 | 分红送股 | 27,651,849 | |||||
| 2009年6月 | 分红送股 | 2,119,975 | |||||
| 河南省高速公路实业开发公司 | 287,198 | 0.03 | 2006年7月 | 分红送股、公积金转增 | 143,599 | 0 | 0 |
| 2007年6月 | 第一批解禁 | -430,797 | |||||
| 河南省交通规划勘察设计院有限责任公司 | 287,198 | 0.03 | 2006年7月 | 分红送股、公积金转增 | 143,599 | 0 | 0 |
| 2007年6月 | 第一批解禁 | -430,797 | |||||
| 河南公路港务局 | 287,198 | 0.03 | 2006年7月 | 分红送股、公积金转增 | 143,599 | 0 | 0 |
| 2007年6月 | 第一批解禁 | -430,797 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：光大证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：
河南中原高速公路股份有限公司相关股东履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为321,135,194股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月25日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 条件的流通股 股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市 数量 | 剩余有限售 条件的流通股股份数量 |
| 1 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 963,889,405 | 45.03 | 107,017,706 | 856,871,699 |
| 2 | 华建交通经济开发中心 | 214,117,488 | 10.00 | 214,117,488 | 0 |
| 合计 | - | 1,178,006,893 | 55.03 | 321,135,194 | 856,871,699 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年6月22日，公司股东华建交通经济开发中心、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院有限责任公司、河南公路港务局持有的本公司80,042,391股有限售条件的流通股限售期满，上市流通。
2008年6月23日，公司股东华建交通经济开发中心持有的92,137,500股有限售条件的流通股限售期满，上市流通。
本次申请的有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 214,117,488 | -214,117,488 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | 963,889,405 | -107,017,706 | 856,871,699 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 1,178,006,893 | -321,135,194 | 856,871,699 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 962,347,232 | 321,135,194 | 1,283,482,426 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 962,347,232 | 321,135,194 | 1,283,482,426 | |
| 股份总额 | 2,140,354,125 | 0 | 2,140,354,125 |
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
日期：2009年6月20日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件