甘肃莫高实业发展股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2008年度股东大会于2009年6月19日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份58,400,720股，占公司总股本的32.74%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、提案审议情况
1、《2008年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票58,400,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票58,400,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、《独立董事2008年度述职报告》。
表决结果：同意票58,400,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、《2008年度报告及摘要》。
表决结果：同意票58,400,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、《2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意票58,400,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。经广东大华德律会计师事务所审计，公司（母）2008年度实现净利润47,898,997.30元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金4,789,899.73元，按净利润的10%提取任意盈余公积金4,789,899.73元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润124,248,353.37元。
2008年度公司利润分配及资本公积金转增方案为：
以2008年末总股本178,400,000.00股计算，拟按每10股转增8股进行资本公积金转增股本，转增金额为142,720,000.00元，本次转增后尚余资本公积金为465,934,924.36元。
表决结果：同意票58,400,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票58,400,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票58,400,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次会议由甘肃久铭律师事务所 刘顺仙 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、2008年度股东大会决议。
2、2008年度股东大会会议记录。
3、甘肃久铭律师事务所关于公司2008年度股东大会的法律意见书。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十日