莱芜钢铁股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
莱芜钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月19日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开，出席会议的股东及股东代理人共32人，代表股份691,303,355股，占公司总股本的74.96%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，董事长陈向阳先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，大会以累积投票制的方式选举了迟京东先生为公司第四届董事会独立董事；在对《关于收购CCPP发电项目的议案》表决中，关联股东均按规定予以回避，未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）对《关于选举和更换独立董事的议案》的表决；
691,303,355股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（二）对《关于修订＜公司章程＞的议案》的表决；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
691,303,355股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（三）对《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》的表决；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
691,303,355股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（四）对《关于收购CCPP发电项目的议案》的表决；
2,800,203股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由德衡律师集团事务所律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，大会决议合法有效。
四、备查文件目录
莱芜钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○九年六月十九日
附：独立董事简历
迟京东，男，汉族，1967 年4 月出生，学士学位，教授级高级工程师、监理工程师。长期从事钢铁工业与钢铁企业发展规划与发展战略研究、钢铁工业投资研究、投资项目论证与评估咨询、钢材品种质量发展研究、钢材市场研究与咨询等，参与过《钢铁产业发展政策》、《产业结构调整指导目录》等若干国家政策的制定和修订工作。曾荣获全国优秀工程咨询成果二等奖、国家发展和改革委员会优秀成果奖二等奖。历任中国钢铁工业协会发展与科技环保部副处长、处长、副主任，现任中国钢铁工业协会副秘书长。兼职中钢信科技发展有限公司法人、董事长，湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。