北京歌华有线电视网络股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2009年6月12日以书面送达的方式发出。会议于2009年6月19日以通讯方式举行，审议《关于对控股子公司涿州歌华有线电视网络有限公司增资扩股的议案》和《关于对拟新设控股子公司进行相关调整的议案》，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司涿州歌华有线电视网络有限公司增资扩股的议案》；
公司控股子公司涿州歌华有线电视网络有限公司（以下简称“涿州歌华”），成立于2004年，注册资本为1180万元。2008年期末，涿州歌华的总资产为2313万元，净资产为1348万元。截至2009年5月31日，涿州歌华的总资产为2409万元，净资产为1408万元。
涿州歌华的两家股东分别为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”）和北京歌华有线数字媒体有限公司。根据涿州歌华的业务发展需要，歌华有线拟以自有资金出资3000万元，单方增资涿州歌华，增资后持股比例由95%增加至98.59%。增资资金主要用于建设涿州机房、办公用房及双向网改造。
歌华有线增资后，涿州歌华注册资本增加至4180万元。增资前后股权结构如下：
| 股 东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资金额 | 股权比例 | 出资金额 | 股权比例 | |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 1121万元 | 95% | 4121万元 | 98.59% |
| 北京歌华有线数字媒体有限公司 | 59万元 | 5% | 59万元 | 1.41% |
| 合 计 | 1180万元 | 100% | 4180万元 | 100% |
议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对拟新设控股子公司进行相关调整的议案》。
2008年12月3日，经第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，公司拟联合上海龙域投资有限公司（以下简称“上海龙域”）、深圳市道泓创业投资管理有限公司（以下简称“深圳道泓”）共同发起设立一家新公司，以开展数字电视节目领域运营活动。拟设新公司注册资本为5000万元，其中歌华有线出资2000万元，占40%的股权比例；上海龙域持股33%；深圳道泓持股27%。公告刊登于2008年12月5日的《中国证券报》和《上海证券报》。
拟设新公司调整后的方案为：注册资本3000万元；股东为北京歌华有线电视网络股份有限公司、深圳市道泓创业投资管理有限公司和成都传媒集团三家；歌华有线以自有资金出资1200万元，持有该公司40%股份；深圳市道泓创业投资管理有限公司和成都传媒集团分别出资1140万元和660万元，持有该公司38%和22%股份。
议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董事会
二00九年六月二十日