龙元建设集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议已于2009年6月12日以电话和传真方式进行了会议召开通知，2009年6月19日上午10时在上海市逸仙路768号公司一楼会议室召开，本次会议采取电话会议、传真表决方式进行，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议议案经到会董事全票审议通过并形成如下决议：
审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
根据公司董事会《关于以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项说明》，截止2009年6月8日，公司已经使用自筹资金人民币19,170.12万元投向该项目，立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，并出具了《关于龙元建设集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（信会师报字（2009）第11559号）。
董事会同意用人民币16,800万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次非公开发行的保荐机构兴业证券股份有限公司核查后出具了 《兴业证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》。
本次置换详细情况请投资者参见《龙元建设集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2009年6月19日
附件：
龙元建设集团股份有限公司董事会关于以自筹资金投入
募集资金投资项目情况的专项说明
一、非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
根据《龙元建设集团股份有限公司二零零八年第二次临时股东大会决议》，公司拟将所募集的资金投入以下项目：
单位：人民币万元
| 项 目 名 称 | 总投资 | 其中:固定资产 | 流动资金 |
| 增资龙元水泥用于投资新建4500T/D的新型干法 水泥熟料生产线 | 29,985 | 27,974.72 | 2,010.28 |
| 增资信安幕墙用于投资幕墙节能装置产业化项目 | 9,000 | 8,390 | 610.00 |
| 补充流动资金 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
| 合计 | 58,985 | 36,364.72 | 22,620.28 |
二、以自筹资金投入募集资金项目的原因
在本次募集资金到位之前，为了不影响项目建设进度，公司已用自有资金与银行借款先行投入。募集资金到位后，将用于置换前期已投入的自有资金、归还前期投入的银行贷款及继续投入其他尚未投入的部分。
三、募集资金项目实际情况
截至2009年6月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目建设19,170.12万元，全部为投资新建4500T/D的新型干法水泥熟料生产线，建设投资支出明细如下：
单位：人民币万元
| 投资项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 建筑工程费 | 7,576.87 | 6,561.68 |
| 设备购置费 | 14,862.20 | 9,392.67 |
| 安装工程费 | 3,282.60 | 621.00 |
| 其他费用 | 4,263.33 | 2,594.77 |
| 合计 | 29,985.00 | 19,170.12 |
四、以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金安排
募集资金到位后，将用于置换前期已投入的自有资金、归还前期投入的银行贷款及继续投入其他尚未投入的部分。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年六月十日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2009-17
龙元建设集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司” ）二00八年度股东大会以特别决议方式审议通过《关于同意预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目的议案》，同意公司根据熟料生产线项目的实际情况，在该募集资金项目投资总额29985万元额度范围内，预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目，待募集资金到位后置换自有资金和归还银行借款。并同意对年度股东大会召开前已经使用自有资金和银行借款投入该项目的资金予以追认，在募集资金到位以后置换该部分已经投入该项目的资金。
于2009年6月19日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，具体内容如下：
截至2009年6月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目建设19,170.12万元，全部为投资新建4500T/D的新型干法水泥熟料生产线，建设投资支出明细如下：
单位：万元
| 投资项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 建筑工程费 | 7,576.87 | 6,561.68 |
| 设备购置费 | 14,862.20 | 9,392.67 |
| 安装工程费 | 3,282.60 | 621.00 |
| 其他费用 | 4,263.33 | 2,594.77 |
| 合计 | 29,985.00 | 19,170.12 |
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，董事会同意用16,800万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
立信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于龙元建设集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
结论为:“经审核，我们认为，贵公司董事会《关于以自筹资金投入筹集资金投资项目情况的专项说明》的披露与实际情况相符。
公司本次非公开发行的保荐机构兴业证券股份有限公司核查后出具了 《兴业证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》：“经核查，本保荐机构认为：龙元建设集团本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金16,800万元，置换金额小于预先投入的自筹资金数额， 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。龙元建设集团本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。本保荐机构同意龙元建设集团在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。”
该项目募集资金余额将根据熟料生产线项目的实际进展情况继续投入，公司将及时披露该项目募集资金使用进展公告。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2009年6月19日