江苏联环药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议会议通知于2009年6月9日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第四届董事会第一次会议于2009年6月19日以通讯方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列预案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
一、选举姚兴田先生为公司第四届董事会董事长（赞成9票，反对0票，弃权0票。），选举王海敏女士为公司第四届董事会副董事长（赞成9票，反对0票，弃权0票。）；
二、根据姚兴田董事长的提名，选举董事会战略委员会如下：
委员：姚兴田（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、王海敏（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、顾英奇（赞成9票，反对0票，弃权0票。）
召集人：姚兴田（赞成9票，反对0票，弃权0票。）
三、根据姚兴田董事长的提名，选举董事会提名委员会如下：
委员： 刘凤珍（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、吴 健（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、刁九国（赞成9票，反对0票，弃权0票。）
召集人：刘凤珍（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）
四、根据姚兴田董事长的提名，选举董事会审计委员会如下：
委员：葛 军（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、王海敏（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、刘凤珍（赞成9票，反对0票，弃权0票。）
召集人：葛 军（赞成9票，反对0票，弃权0票。）
五、根据姚兴田董事长的提名，选举董事会薪酬与考核委员会如下：
委员：刁九国（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、王海敏（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、葛 军（赞成9票，反对0票，弃权0票。）
召集人：刁九国（赞成9票，反对0票，弃权0票。）
六、根据姚兴田董事长的提名，聘任钱 霓先生为公司总经理（赞成9票，反对0票，弃权0票。）；
七、根据钱 霓总经理的提名，聘任周 骏先生（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、潘和平先生为公司副总经理（赞成9票，反对0票，弃权0票。）；
八、根据钱 霓总经理的提名，聘任王爱新先生为公司财务总监（赞成9票，反对0票，弃权0票。）；
九、根据姚兴田董事长的提名，聘任王旻旻先生为公司董事会秘书（赞成9票，反对0票，弃权0票。），聘任赵 太先生为公司证券事务代表（赞成9票，反对0票，弃权0票。）。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○○九年六月二十日
附：
聘任人员简历
钱 霓：中国国籍，男，曾用名，钱望霓，1957年6月19日出生，大专学历，工程师；历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理、扬州联环医药营销有限公司总经理、董事长；2004年4月起任本公司副总经理，2007年4月起任本公司总经理。2007年5月起任本公司董事。
周 骏：中国国籍，男，1969年6月15日出生，大学学历，毕业于盐城工学院，工程师；历任扬州制药厂八车间副主任、主任；2001年4月至今任本公司副总经理。
潘和平：中国国籍，男，1964年4月28日出生，大学学历，毕业于华东师范大学化学系，工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。
王爱新：中国国籍，男，1961年9月29日出生，大专学历，助理会计师；历任扬州制药厂财务处副处长、处长，本公司财务部主任；2004年4月起任本公司财务副总监，2007年4月起任公司财务总监，2007年10月起兼任公司董事会秘书。
王旻旻：中国国籍，男，1973年11月14日出生，1992-1996年就读于南京大学化学化工学院高分子专业并取得学士学位，1996-1998年就读于德国Mainz大学德语专业并取得DSH证书，1998-2002年就读于德国法兰克福大学经济学院金融专业并取得本科和硕士学位。2002年服务于德国Honeywell公司Controlling部门，2003年1月-2004年6月在德国科德宝建筑系统有限公司上海代表处担任副代表和财务行政经理，2004年8月-2006年3月在上海人和科仪有限公司担任总经理助理和财务总监，2006年5月-2009年1月在德国乐客精密工具（太仓）有限公司担任财务总监和东莞乐客精密工具有限公司的总经理。2009年2月起任公司证券部主任。
赵 太：中国国籍，男，1950年9月8日出生，大专学历，政工师；历任公司证券部主任助理、副主任，2008年4月起任公司证券事务代表。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2009-013
江苏联环药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议会议通知于2009年6月9日以书面方式发至全体监事。公司第四届监事会第一次会议于2009年6月19日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，出席会议人数符合公司章程的规定。会议由马 骏先生主持。会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
选举马 骏先生为公司第四届监事会主席。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
二○○九年六月二十日