山东大成农药股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交表决
● 本次会议议案全部获得通过
● 2009年5月22日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知
一、会议的召开和出席情况
本公司于2009年6月19日在公司三楼会议室召开了2008年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 65278449股，占公司有表决权总股份的 30.54 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长张庆宽先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
3、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
4、审议通过了《公司2008年年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
5、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
6、审议通过了《公司2009年度财务计划报告》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
7、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润-90,686,428.01元（其中：母公司实现净利润-54,315,085.86元）。加年初未分配利润38,304,487.80元，实际可供股东分配的利润为-50,989,750.91元。公司决定2008年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
经累积投票表决，公司第七届董事会成员情况如下：
职务 | 姓名 | 表决结果 | |||
| 同意票（股） | 占出席会议股东所代表有表决权股份数的 % | 反对票（股） | 弃权票（股） | ||
| 董事 | 张庆宽 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 董事 | 许伟 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 董事 | 张小卫 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 董事 | 王学文 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 董事 | 滕军 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 董事 | 胥敏一 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 独立董事 | 孙叔宝 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 独立董事 | 王小明 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 独立董事 | 王廷山 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
经累积投票表决，公司第七届监事会股东代表监事情况如下：
职务 | 姓名 | 表决结果 | |||
| 同意票（股） | 占出席会议股东所代表有表决权股份数的 % | 反对票（股） | 弃权票（股） | ||
| 股东代表监事 | 佘志莉 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
| 股东代表监事 | 唐勇 | 65278449 | 100 | 0 | 0 |
经公司职工代表大会选举，张纪庆担任第七届监事会职工代表监事。
12、审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：股东中国化工农化总公司回避表决，同意票 11732股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票 0股，弃权票 0 股。
13、审议通过了《关于与山东东佳集团股份有限公司互保的议案》；
本公司（含公司的控股子公司）决定与山东东佳集团股份有限公司及其子公司山东金虹钛白化工有限公司进行互保，金额不超过6000万元人民币，期限3年。
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
14、审议通过了《关于为张店向阳化工厂提供担保的议案》；
本公司（含公司的控股子公司）决定为张店向阳化工厂提供不超过1600万元人民币的贷款担保，期限3年。
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
15、审议通过了《关于会计估计变更和重大会计差错更正情况说明的议案》；
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2009年度会计报告审计机构。
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
17、审议通过了《关于支付会计师事务所2008年度审计报酬的议案》。
公司决定支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2008年度审计报酬40万元人民币。
表决结果：同意票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权
股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所赵力峰、侯旭升律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
三、备查文件
1、山东大成农药股份有限公司2008年度股东大会会议记录及会议决议；
2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
山东大成农药股份有限公司
2009年6月19日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2009-012
山东大成农药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山东大成农药股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2009年6月15日以书面、电子邮件方式发出，于2009年6月19日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事张庆宽先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；
选举张庆宽先生为第七届董事会董事长, 许伟先生为副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于董事会各专业委员会换届选举的议案》；
1、选举张庆宽先生、孙叔宝先生、王学文先生为公司第七届董事会战略委员会委员。经战略委员会提议，董事会同意张庆宽先生担任该委员会主任委员。
2、选举王廷山先生、王小明先生、张庆宽先生为公司第七届董事会审计委员会委员。经审计委员会提议，董事会同意王廷山先生担任该委员会主任委员。
3、选举孙叔宝先生、王小明先生、张庆宽先生为公司第七届董事会提名委员会委员。经提名委员会提议，董事会同意孙叔宝先生担任该委员会主任委员。
4、选举王小明先生、王廷山先生、张庆宽先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。经薪酬与考核委员会提议，董事会同意
王小明先生担任该委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》。
经董事长提名，公司聘任滕军先生担任总经理，于宁女士担任董事会秘书；
经总经理提名，公司聘任陈勇先生、胥敏一先生担任副总经理， 李波女士担任总会计师。
高级管理人员简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2009年6月19日
高级管理人员简历
滕军，男，1967年2月出生，大学本科学历，高级工程师，1990年7月参加工作，曾任本公司研究所工程师，质检处副处长，山东成丰化工有限公司经理，淄博成加诚国际贸易有限公司总经理，公司总经理助理，现任公司董事，淄博大成热电有限公司总经理、党委书记。
陈 勇，男，1961年3月出生，大学专科学历，高级工程师，1978年参加工作，曾任山东省农药研究所工人，本公司技术处技术员，车间主任，生产调度处处长，总经理助理兼鲁昊公司经理，现任本公司副总经理。
胥敏一，男，1965年8月出生，大学本科学历，高级工程师，1991年7月参加工作，曾任本公司车间技术员，技术处副处长，技术开发部经理、科协副主席，设计院院长，技术中心办公室主任，现任公司董事，总经理助理兼鲁昊分公司经理。
李 波，女，1966年2月出生，大学专科学历，高级会计师，1984年参加工作，曾任公司车间化验员，审计处审计师、处长，副总会计师兼财务管理中心经理，公司董事，现任公司总会计师。
于 宁，女，1969年4月出生，研究生学历，高级工程师，1991年参加工作，曾任公司信息处技术员，证券投资部经理，总经理办公室主任，淄博成加诚国际贸易有限公司总经理，现任本公司董事会秘书。
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2009-013
山东大成农药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山东大成农药股份有限公司第七届监事会于2009年6月19日在公司二楼会议室召开了第一次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事佘志莉女士主持，审议并通过了如下决议：
选举佘志莉女士为监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司监事会
2009年6月19日