湖北兴发化工集团股份有限公司
六届四次董事会决议公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年6月19日以通讯方式召开了六届四次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于6月16日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张，实际收到表决票12张，董事贡长生缺席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于湖北兴福电子材料有限公司新建1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的议案。
详细内容见项目投资公告,公告编号：临2009-28。
二、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保的议案。
详细内容见担保专项公告，公告编号：临2009－29。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年六月十九日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2009—28
湖北兴发化工集团股份有限公司
子公司项目投资公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会会议审议通过了关于湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）新建1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项目需提交公司董事会审议。现将项目有关情况公告如下：
一、项目概述
项目名称：1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目
建设单位：湖北兴福电子材料有限公司
项目选址：宜昌精细化工园区
二、项目实施主体介绍
本项目由公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司实施。湖北兴福电子材料有限公司是由公司和华星控股有限公司合资组建的中外合资企业，于2008年11月14日注册成立，位于宜昌市猇亭区长江路29-6号，法定代表人：熊涛。注册资本5000万元，实收资本5000万元，公司出资3750万元，占注册资本的75%。经营范围：化工产品的生产、销售。
三、项目建设背景
电子级磷酸应用于发展前途广阔的IT产业，伴随着国际电子行业向中国大陆迅速转移的大好形势，电子级磷酸的需求量迅速增长。目前国内还没有达到电子或半导体客户需求的电子级磷酸产品，但国内生产电子级磷酸具有丰富的原料优势，完全有条件大力发展电子级磷酸产品，因此电子级磷酸项目具有广阔的市场发展前景。同时随着整个食品工业的发展，食品级磷酸盐的需求会越来越大，作为生产磷酸盐产品的上游原料食品级磷酸的市场需求也越来越大。因此，投资建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目具有旺盛的市场需求和较好的市场前景，可以进一步促进产品结构的调整，产生良好的经济社会效益。
四、投资标的基本情况
生产规模：电子级磷酸：1万吨/年；食品级磷酸：2万吨/年；包装桶：3万只/年（用于包装电子级磷酸）。
建设工期：9个月
项目报批情况：2009年4月，湖北省环保局出具了《关于湖北兴福电子材料有限公司1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目环境影响报告书的批复》（鄂环函【2009】34号）；2009年5月，本项目取得宜昌市猇亭区发改委核准（宜猇发改字【2009】15号）。
五、投资方案及财务评价
该项目工程需投入总资金为15636万元，其中：建设投资13000万元，流动资金2636万元。项目报批总投资13791万元，其中建设投资13000万元，铺底流动资金791万元。项目资金来源为企业自筹。
项目建成投产后年可实现销售收入24837万元、净利润1795万元，投资回收期六年。
六、项目投产后对公司的影响
本项目审议通过后，公司将抓住当前建筑等原材料价格较低的行情，加快项目投资步伐，力争项目早日竣工投产。项目建成投产后，将创造良好的经济社会效益，促进公司产品向食品级、电子级转变，进一步提升公司的产品档次。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年六月十九日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2009—29
湖北兴发化工集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会会议审议通过了关于为湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）提供贷款担保的议案。为支持兴福电子项目建设与发展，公司同意为其向招商银行股份有限公司宜昌支行申请的固定资产贷款6500万元提供担保，用于补充项目建设资金。
二、被担保人基本情况
湖北兴福电子材料有限公司是由公司和华星控股有限公司合资组建的中外合资企业，于2008年11月14日注册成立，位于宜昌市猇亭区长江路29-6号，法定代表人：熊涛。注册资本5000万元，实收资本5000万元，公司出资3750万元，占注册资本的75%。经营范围：化工产品的生产、销售。
三、担保额度及其他相关情况
担保额度：公司为湖北兴福电子材料有限公司提供贷款余额不超过6500万元的担保额度。
担保期限：担保期限为五年。
担保方式：连带责任保证方式。
四、董事会意见
公司董事会认为，兴福电子新建项目的市场前景和经济效益较好，偿债能力较强。为兴福电子提供担保有利于保障其项目建设所需资金，加快项目建成步伐，进一步促进公司产品优化升级，符合公司整体利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额
截止2009年5月31日，公司对控股子公司实际提供贷款担保额度为11846万元，对合营公司实际提供担保额度为38000万元，公司实际提供担保总额合计为49846万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
六、授权事宜
在为湖北兴福电子材料有限公司提供担保的6500万元额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议，本次担保属于董事会权限，不需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO 九年六月十九日