辽宁百科集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600077     证券简称：百科集团     公告编号：临2009-023

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2009年6月12日以传真或电子邮件方式发出通知，于2009年6月19日以通讯的方式召开。截止2009年6月19日上午10:00,公司收到了9名董事的全部表决票。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于人事调整的议案》

　　（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　因工作原因，原公司副总经理张富卿先生于近日提出辞去公司副总经理职务；原公司证券事务代表陈迈先生于近日提出辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意上述人员的辞职申请，并对其在任期间对公司所做的工作表示感谢。

　　经公司董事长周立明先生提名，聘任贾宝荣先生为公司副总经理。

　　贾宝荣简历：贾宝荣，男，1962年12月27日出生，汉族。中国人民大学国民经济与计划管理本科毕业。2003年至2005年任松下汽车研发中心人力资源管理部部长，2005年至2008年任丰田汽车人事总务部部长，现任辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事、总经理助理。

　　公司独立董事冯巧根，吴茂清，肖连章发表独立意见：公司董事会聘任的高级管理人员符合我国现行法律、法规和《公司章程》 ，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位， 符合上市公司高级管理人员任职资格的要求，其任职能够促进公司的发展。基于独立判断的立场，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

　　特此公告。

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司

　　2009年6月19日