金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600390     证券简称：金瑞科技     公告编号：临2009-014

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年6月19日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请银行授信22500万元整的议案》

　　该授信系在原人民币17500万元整滚动授信基础上新增人民币5000万元整授信规模，其中短期流动资金贷款额度14500万元整和银行承兑汇票额度人民币2500万元整为信用免担保，三年期中长期流动资金贷款额度人民币6000万元整由长沙矿冶研究院提供连带担保。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《关于公司向中信银行长沙分行申请综合授信额度人民币4000万元整的议案》

　　该授信系原有规模滚动授信，授信方式为信用免担保，期限为一年。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○九年六月十九日