中国高科集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码 600730                         证券简称 中国高科                             编号 临2009-020

　　中国高科集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2009年6月12日至18日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　公司原副总裁、董事会秘书曹琦女士因工作调动，不再担任公司副总裁、董事会秘书职务，现聘任刘玮先生担任本公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同。公司独立董事发表独立意见，同意本次高管的聘任。

　　感谢曹琦女士在任职期间，为公司董事会工作作出的突出贡献。

　　特此公告。

　　附：                                             刘玮先生简历

　　刘玮，男，1980年生，研究生学历。曾任方正集团投资银行事业群投资经理，北大资源集团资产管理部投资经理。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月20日