哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届五次董事会会议决议公告

　　证券代码：600178                 股票简称：东安动力                 编号：临2009-011

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　四届五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届五次会议通知于2009年6月10日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2009年6月19日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（董事会秘书简历附后）。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2009年6月19日

　　附件：董事会秘书简历

　　于健先生，男，52岁，中共党员，研究员级高级工程师。历任东安公司冶金处主管冶金师，本公司205车间技术主任、行政主任，资产经营部副部长、部长，三届监事会监事，现任本公司证券部部长。