宁波杉杉股份有限公司六届董事会第十六次会议决议公告

　　股票简称：杉杉股份            证券代码：600884         编号：临2009-018

　　宁波杉杉股份有限公司

　　六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司六届董事会第十六次会议于2009年6月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、审议通过关于公司向中国进出口银行浙江分行申请2亿元贷款的议案。

　　宁波杉杉股份有限公司向中国进出口银行浙江分行申请借款，额度为人民币2亿元整，期限一年；此项贷款拟由杉杉集团有限公司提供全额连带责任担保。

　　（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）

　　二、审议通过关于为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司向上海浦发银行宁波中兴支行申请一年期综合授信4500万元（续转）提供担保的议案。

　　（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）

　　三、审议通过关于为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期综合授信4000万元（续转）提供担保的议案。

　　（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月十九日