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      2009 6 20
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    31版:信息披露
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    新疆天富热电股份有限公司
    关于为下属控股子公司实施担保的公告
    厦门雄震矿业集团股份有限公司
    股权解押公告
    宁波杉杉股份有限公司
    六届董事会第十六次会议决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
    四届五次董事会会议决议公告
    大连大显控股股份有限公司
    临时公告
    北京市西单商场股份有限公司
    关于股权质押的公告
    上海自动化仪表股份有限公司
    国有股东股份减持公告
    浙江东南网架股份有限公司
    2008年度权益分派实施公告
    晋亿实业股份有限公司
    股东股权解除质押公告
    恒天凯马股份有限公司股权过户公告
    中科英华高技术股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会
    决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司
    董事会关于控股子公司收到
    仁寿县人民法院民事裁定书的公告
    湖南新五丰股份有限公司
    股东股份减持公告
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    宁波杉杉股份有限公司六届董事会第十六次会议决议公告
    2009年06月20日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:杉杉股份            证券代码:600884         编号:临2009-018

      宁波杉杉股份有限公司

      六届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      宁波杉杉股份有限公司六届董事会第十六次会议于2009年6月19日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议表决通过了如下决议:

      一、审议通过关于公司向中国进出口银行浙江分行申请2亿元贷款的议案。

      宁波杉杉股份有限公司向中国进出口银行浙江分行申请借款,额度为人民币2亿元整,期限一年;此项贷款拟由杉杉集团有限公司提供全额连带责任担保。

      ( 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

      二、审议通过关于为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司向上海浦发银行宁波中兴支行申请一年期综合授信4500万元(续转)提供担保的议案。

      ( 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

      三、审议通过关于为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期综合授信4000万元(续转)提供担保的议案。

      ( 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

      特此公告。

      宁波杉杉股份有限公司董事会

      二〇〇九年六月十九日