苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议于2009年6月9日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2009年6月19日下午15:00在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事6名，公司董事孙为民先生、孟祥胜先生及独立董事沈坤荣先生因其他公务安排，未能现场出席，以通讯方式参加会议。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，公司符合非公开发行股票的条件。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果逐项审议通过《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》。该议案需提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
因本议案构成董事张近东先生与公司的关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，关联董事张近东先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。
2008年第四季度以来，全球金融危机向实体经济蔓延，对行业与公司的发展带来阶段性的影响。但2009年以来随着国家各项政策的出台以及落实，我国宏观经济发展逐步向好，消费需求逐渐上升，受益于国家正大力推进的“家电下乡”、“以旧换新”、“高能效补贴”以及未来仍有可能不断出台的拉动内需政策等政策措施，家电市场显示出稳健增长的态势。同时随着国家城镇化水平的不断推进，产品技术的不断更新和消费类电子的快速发展，为市场空间的进一步提高提供了稳定的支持，公司相信未来家电市场容量仍将继续保持相对稳定的增长。
作为中国家电连锁业的主要企业，在中国市场新一轮内需发展的阶段，公司面临着良好的发展机遇，公司将持续坚持“前台带动后台、后台提升前台”的发展战略，进一步加强核心竞争力的建设，通过开设有效店面提升经营效率，加强精细化管理等措施，继续保持持续稳健的发展。与此同时，自完成2007年非公开发行股票以来，公司在进一步完善连锁店面网络布局的基础上，不断优化组织架构和信息平台，在物流整合、人力资源培养方面持续推进，取得了比较显著的业绩。
在面对新的发展机遇的同时，我们也应该看到目前的家电连锁行业正处于由原来快速但粗犷的发展向未来精细化管理与质量经营的转型阶段，公司必须坚实有力的实施包括采购、销售、服务在内的经营变革，切实提高供应链效率和消费者服务水平，体现连锁零售业的核心竞争力。这就要求公司在进一步做好基础平台建设的同时大胆创新突破经营模式，一方面科学合理的完善连锁网络布局，健全优化店面平台；另一方面，加快区域物流中心建设，完善加强供应链平台；同时，积极尝试定制、包销、买断、OEM等采购模式，提升品类管理能力和供应商服务能力。
为更好的把握市场机遇以及公司的发展战略，公司拟提出2009年非公开发行股票的计划，筹集资金用于加快连锁店面的发展，促进物流平台建设，并适度补充流动资金。
1、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值；
本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的方式；
本次发行的股票全部向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的对象及认购方式；
本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东及实际控制人张近东先生，以及证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构或个人投资者，发行对象不超过中国证监会规定的数量。本次非公开发行的股份由发行对象以现金认购。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的数量；
本次非公开发行A股股票的数量不超过20,000万股（含20,000万股），其中，本公司控股股东及实际控制人张近东先生将以现金25,000万元-35,000万元认购本次非公开发行股份。
董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终发行数量，以及若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，对发行股数按照总股本变动的比例相应调整。
5、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的限售期；
本次非公开发行中，张近东先生认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
6、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的价格及定价原则；
（1）定价基准日：本次非公开发行董事会决议公告日，即2009年6月20日；
（2）发行价格：本次非公开发行股票价格不低于15.00元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％为13.94元）（注：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定具体发行价格，以及若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，对本次非公开发行底价和发行价格将做相应调整；
（3）定价原则：本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与承销商根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价（15.00元/股）的基础上遵照价格优先的原则确定。张近东先生不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同，与最终确定的发行价格一致。
7、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票募集资金用途；
本次募集资金拟用于连锁店发展、物流中心建设及补充流动资金等以下三类八个项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额（万元） | 募集资金 拟投入额（万元） |
| 第一类项目 | 连锁店发展项目 | ||
| 1.1 | 250家连锁店发展项目 | 189,889.00 | 140,000.00 |
| 第二类项目 | 物流中心建设项目 | ||
| 2.1 | 成都物流中心建设项目 | 15,351.60 | 15,198.08 |
| 2.2 | 无锡物流中心建设项目 | 15,401.00 | 15,246.99 |
| 2.3 | 重庆物流中心建设项目 | 16,669.70 | 16,669.70 |
| 2.4 | 天津物流中心建设项目 | 15,800.80 | 15,800.80 |
| 2.5 | 徐州物流中心建设项目 | 12,666.00 | 11,399.40 |
| 2.6 | 北京物流中心建设二期项目 | 26,720.80 | 26,720.80 |
| 小计 | 102,609.90 | 101,035.77 | |
| 第三类项目 | 补充流动资金项目 | ||
| 3.1 | 补充流动资金项目 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 合计 | 331,498.9 | 280,035.77 |
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述三类八个募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司可以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的营运资金。
8、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的上市地；
本次发行的股票在规定的锁定期届满后将在深圳证券交易所上市交易。
9、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过关于本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
10、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过关于本次非公开发行股票决议有效期限；
与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
通过本次非公开发行股票，公司认为可以进一步完善连锁布局，强化物流能力，提升供应链效率和供应商服务水平，公司的核心竞争力将进一步提升。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司与张近东先生签订附条件生效的股份认购协议的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
因本议案构成董事长张近东先生与公司的关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，关联董事张近东先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。
公司拟向包括张近东先生在内的不超过十家特定对象非公开发行股票，其中本公司控股股东及实际控制人张近东先生拟以现金25,000万元-35,000万元认购本次非公开发行股份。经双方协商，达成如下协议：
（一）合同主体、签订时间
甲方：苏宁电器股份有限公司
乙方：张近东
双方于2009年6月19日就本次非公开发行签署了《苏宁电器股份有限公司2009年非公开发行股票之股份认购协议》。
（二）认购价格、认购方式和认购数额
甲、乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。本次发行股票价格不低于15.00元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％为13.94元），乙方最终认购价格与其他特定投资者相同，与最终确定的发行价格一致。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，认购价格将作出相应调整。
乙方拟以现金25,000万元-35,000万元认购甲方本次非公开发行股票。
（三）股款的支付时间、支付方式与股票交割
同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准且乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知（简称“缴款通知”）之日起2个工作日内，将前款规定的认购款总金额足额缴付至甲方在缴款通知中指定的银行账户。
在乙方支付股款后，甲方应尽快将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为本协议第二条约定之种类和数额的股票的合法持有人。
（四）限售期
乙方本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
（五）生效条件
本协议经甲方签字盖章、乙方签字后成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、甲方董事会批准本协议；
2、本次非公开发行获得甲方股东大会批准；
3、中国证监会核准本次非公开发行。
如上述条件未获满足，则本协议自动终止。
（六）违约责任条款
本协议签署后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的义务，或所作出任何陈述或保证是虚假的，均视为违约。违约方应赔偿因其违约行为对守约方造成的一切损失。
公司董事会同意授权董事会秘书任峻先生代表公司与张近东先生签订此协议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《苏宁电器股份有限公司2009年非公开发行股票预案》,该议案需要提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，关联董事张近东先生作为关联董事在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。
《苏宁电器股份有限公司2009年非公开发行股票预案》详见公司2009-022号公告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
《苏宁电器股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》，该议案需提交公司股东大会审议。
《苏宁电器股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见公司2009-023号公告
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过。
公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：
（1）按照经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案，在股东大会决议范围内，董事会根据具体情况决定本次非公开发行的发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止时间、具体申购方法，以及其他与发行上市有关的事项；
（2）聘请中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
（3）就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件；
（4）办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和项目进展情况，董事会可适当调整募集资金使用项目的投资进度和实际使用金额；
（5）根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记；
（6）在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（7）如遇国家或证券监管部门对上市公司发行新股的政策调整，董事会根据政策规定对本次非公开发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行相关事宜；
（8） 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过。
为积极响应落实《国务院部署鼓励汽车家电以旧换新措施》，更好的将“以旧换新”这一国家补贴政策切实落实到消费者，实现公司该项业务推广的合规性，同意公司经营范围增加“废旧物资回收与销售”项目。
上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准，若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与上述增加经营范围的文字描述不同，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过。
因公司经营需要，需对公司经营范围进行变更，因此需对公司《章程》第二章第十二条经营范围进行修改，由原：
“经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：互联网信息服务（按许可证规定的范围经营），音像制品直营连锁经营，普通货运，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售。
一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修。”
修改为：
“经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：互联网信息服务（按许可证规定的范围经营），音像制品直营连锁经营，普通货运。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）。
一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资回收与销售。”
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司2009-025号公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2009年6月19日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-023
苏宁电器股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2004]97号文《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，苏宁电器股份有限公司(以下简称”本公司”)获准于2004年7月7日向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.33元，股款以人民币缴足，计人民币408,250,000.00元。扣除发行费用人民币13,647,936.90元后，募集股款净额为人民币394,602,063.10元。上述资金于2004年7月13日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2004)31号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2006]21号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司获准于2006年6月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币48.00元，股款以人民币缴足，计人民币1,200,000,000.00元。扣除发行费用人民币4,980,000.00元，募集股款净额为人民币1,195,020,000.00元。上述资金于2006年6月20日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2006)37号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]647号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准于2008年5月16日向特定投资者非公开发行人民币普通股54,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币45.00元，股款以人民币缴足，计人民币2,430,000,000.00元，扣除发行费用人民币9,944,524.50元，募集股款净额为人民币2,420,055,475.50元，上述资金于2008年5月16日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2008)第054号验资报告。
前次募集资金初始存放情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行帐号 | 初始存放金额(注) | ||
| 2004年 首次公开发行募集资金 | 投资者非公开发行 募集资金 | 2007年向特定 投资者非公开发行募集资金 | ||
| 中国银行 南京鼓楼支行 | 044030201654458094001 | 396,852.06 | 1,200,000.00 | - |
| 华夏银行 南京分行营业部 | 4131200001819100105110 | - | - | 2,422,000.00 |
注：存入上述募集资金专户的首次公开发行募集资金金额超过募集股款净额之人民币2,250,000.00元，为当时尚未支付的部分发行费用，本公司已于期后支付。
存入上述募集资金专户的2006年向特定投资者非公开发行募集资金金额超过募集股款净额之人民币4,980,000.00元，为当时尚未支付的发行费用，本公司已于期后支付。
存入上述募集资金专户的2007年向特定投资者非公开发行募集资金金额超过募集股款净额之人民币1,944,524.50元，为当时尚未支付的部分发行费用，本公司已于期后支付。
一、前次募集资金情况(续)
于2008年12月31日，募集资金在专项账户中的余额为人民币1,252,394,820元，其中：
本公司目前有七个募集资金专户和七个定期存款账户，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行账号 | 2008年12月31日余额 | ||
| 募集资金 余额 | 利息 收入 | 合计 | ||
| 中国光大银行南京分行中山东路支行 | 087650120100302076988 | - | 28.91 | 28.91 |
| 华夏银行南京分行营业部 | 4131200001819100086118 | 41,536.41 | 12,896.27 | 54,432.68 |
| 中国银行南京鼓楼支行 | 044030201654458094001 | - | 279.76 | 279.76 |
| 中国光大银行南京分行营业部 | 76490188000151375 | 24,768.57 | 3,156.02 | 27,924.59 |
| 华夏银行南京分行营业部 | 4131200001819100105110 | 9,998.86 | 2,996.94 | 12,995.80 |
| 中国民生银行南京分行新街口支行 | 0804014210006558 | 119,999.46 | 2,538.41 | 122,537.87 |
| 深圳发展银行南京汉中路支行 | 11006855520611 | - | 2,919.00 | 2,919.00 |
| 华夏银行南京分行营业部 | 077718301107638 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 华夏银行南京分行营业部 | 077710830100097145 | 600,000.00 | 10,031.58 | 610,031.58 |
| 中国民生银行南京分行新街口支行 | 0804014260001498 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 中国民生银行南京分行新街口支行 | 0804014260001391 | 200,000.00 | 3,343.86 | 203,343.86 |
| 中国光大银行南京分行营业部 | 76490181000257270 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 中国光大银行南京分行营业部 | 76490181000256033 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 中国光大银行南京分行营业部 | 76490181000255989 | 70,000.00 | - | 70,000.00 |
| 合计 | 1,196,303.30 | 38,190.75 | 1,234,494.05 | |
一、前次募集资金情况(续)
本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行账号 | 2008年12月31日余额 | |||
| 募集资金 余额 | 其他股东 增资款 | 利息 收入 | 合计 | ||
| 中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行 | 61001711100052501171 | 7,910.00 | 2,276.00 | 221.51 | 10,407.51 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州市宝石支行东山弄分理处 | 33001616183053000261 | - | 8,682.00 | 387.05 | 9,069.05 |
| 中国建设银行杭州转塘分行 | 33001616786052500334 | - | - | 26.00 | 26.00 |
| 深圳市商业银行高新北支行 | 008-21001409-69 | - | 4,000.00 | 136.29 | 4,136.29 |
| 中国建设银行深圳益民支行 | 44201606800052501848 | 2,737.60 | 1,700.00 | 2.01 | 4,439.61 |
| 华夏银行广州中环支行 | 690810228840 | 4,520.10 | 11,500.00 | 468.68 | 16,488.78 |
| 华夏银行广州中环支行 | 5034200001810200054350 | 5,280.90 | 5,500.00 | 14.41 | 10,795.31 |
| 交通银行长沙潇湘支行 | 431610000018150042112 | - | 3,605.00 | 155.87 | 3,760.87 |
| 福州市商业银行怡丰支行 | 100015471790010002 | 2,700.00 | 7,000.00 | 207.50 | 9,907.50 |
| 交通银行福州晋安支行 | 351008200018010033056 | - | 1,600.00 | 10.42 | 1,610.42 |
| 中国银行江汉支行 | 18982508094001 | 4,428.70 | 2,500.00 | 324.97 | 7,253.67 |
| 中国银行湖北省分行万松支行 | 807818982508213001 | 3,460.00 | 3,000.00 | - | 6,460.00 |
| 华夏银行北京平安支行 | 4038200001804000016332 | 3,689.00 | 16,020.00 | 77.82 | 19,786.82 |
| 中国银行长春西安大路支行 | 228920978608099001 | 8,931.30 | 1,600.00 | 17.12 | 10,548.42 |
| 交通银行沈阳分行金鹰广场支行 | 211111207018010014649 | - | 3,000.00 | 125.49 | 3,125.49 |
| 交通银行沈阳金厦广场支行 | 211111207018010040338 | 863.92 | 1,449.33 | 49.70 | 2,362.95 |
| 中国银行江门分行 | 58281808099001 | 6,210.00 | 690.00 | - | 6,900.00 |
| 中国银行汕头升平分行 | 56302908099001 | 3,150.00 | 350.00 | - | 3,500.00 |
| 中国民生银行上海分行市北支行 | 0211014210005660 | - | 3,138.00 | 57.14 | 3,195.14 |
| 中国建设银行惠城支行 | 44001718133053005407 | 2,210.00 | - | 0.53 | 2,210.53 |
| 合计 | 56,091.52 | 77,610.33 | 2,282.51 | 135,984.36 | |
苏宁电器股份有限公司
截至2008年12月31日止
前次募集资金使用情况报告（续）
二、前次募集资金的实际使用情况
1、 募集资金实际使用情况
(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2004年7月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对6个具体项目使用募集资金，共计人民币394,526,400元。其中的“南京新街口店扩建项目”，原计划使用募集资金人民币99,632,000元，经董事会决议改变募集资金用途，用于“六地区连锁店建设项目”，参见后页的二/2小节。截至2008年12月31日止，对于剩余5个具体项目，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币294,894,400元，本公司募集资金具体运用情况如下：
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额： 394,602.1 | 已累计使用募集资金总额： 294,894.4 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 99,632.0 | 2008年： | - | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： 25% | 2007年： | 1,766.9 | |||||||
| 2006年： | 47,544.3 | ||||||||
| 2005年： | 145,099.7 | ||||||||
| 2004年： | 100,483.5 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2008年12月31日止募集资金累计投资额 | 可使用 状态日期 | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截止期末 承诺投入金额 | 本年度 投入金额 | 截止期末累计 投入金额 | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 | 投入进度 (%) | |
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(2)/(1) | ||||||
| 1 | 增资北京苏宁电器有限公司 | 37,500.0 | 37,500.0 | 37,500.0 | - | 37,500.0 | - | 100% | 2005 |
| 2 | 增资浙江苏宁电器有限公司 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | - | 40,000.0 | - | 100% | 2006 |
| 3 | 增资上海虹口苏宁电器有限公司 (现更名为上海苏宁电器有限公司) | 37,500.0 | 37,500.0 | 37,500.0 | - | 37,500.0 | - | 100% | 2007 |
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1、 募集资金实际使用情况(续)
(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额： 394,602.1 | 已累计使用募集资金总额： 294,894.4 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 99,632.0 | 2008年： | - | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： 25% | 2007年： | 1,766.9 | |||||||
| 2006年： | 47,544.3 | ||||||||
| 2005年： | 145,099.7 | ||||||||
| 2004年： | 100,483.5 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2008年12月31日止募集资金累计投资额 | 可使用 状态日期 | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截止期末 承诺投入金额 | 本年度 投入金额 | 截止期末累计 投入金额 | 投入金额与承诺 投入金额的差额 | 投入进度 (%) | |
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(2)/(1) | ||||||
| 4 | 物流配送系统一期扩建项目 | 80,000.0 | 80,000.0 | 80,000.0 | - | 80,000.0 | - | 100% | |
| 其中： 新建杭州配送中心 | 25,000.8 | 25,000.8 | 25,000.8 | - | 25,000.8 | - | 100% | 2005 | |
| 扩建南京配送中心 | 22,527.5 | 22,527.5 | 22,527.5 | - | 22,527.5 | - | 100% | 2005 | |
| 新建北京配送中心 | 32,471.7 | 32,471.7 | 32,471.7 | - | 32,471.7 | - | 100% | 2007 | |
| 5 | 商业信息化系统建设项目 | 99,894.4 | 99,894.4 | 99,894.4 | - | 99,894.4 | - | 100% | 2006 |
| 合计 | 294,894.4 | 294,894.4 | 294,894.4 | - | 294,894.4 | - | 100% | ||
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1、 募集资金实际使用情况(续)
(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
截至2008年12月31日止使用前次募集资金投资项目经营情况所产生的收益/(亏损)分析如下：
金额单位：人民币千元
| 实际投资项目 | 承诺效益 | 最近三年实际效益(利润总额) (注2) | 累计实现效益 (利润总额) | 预计效益 (注3) | |||
| 序号 | 项目名称 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 1 | 增资北京苏宁电器有限公司 | 注1 | 15,686.5 | 17,204.3 | 17,991.9 | 60,374.3 | 是 |
| 2 | 增资浙江苏宁电器有限公司 | 28,584.9 | 39,765.6 | 38,203.1 | 124,619.5 | 是 | |
| 3 | 增资上海虹口苏宁电器有限公司 (现更名为上海苏宁电器有限公司) | 19,342.0 | 35,560.8 | 35,170.7 | 93,834.7 | 是 | |
| 合计 | 63,613.4 | 92,530.7 | 91,365.7 | 278,828.5 | |||
注1：在本公司首次公开发行股票招股说明书中预计各项目可实现效益情况如下：
(1) 增资北京苏宁电器有限公司预计可实现正常年(项目建成后第三年)实现净利润人民币633.4万元。
(2) 增资浙江苏宁电器有限公司预计可实现正常年(项目建成后第三年)实现净利润人民币742.7万元。
(3) 增资上海虹口苏宁电器有限公司(现更名为上海苏宁电器有限公司)预计可实现正常年(项目建成后第三年)实净利润人民币683.8万元。
注2：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1、 募集资金实际使用情况(续)
(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
注3：是否达到预计效益的判断标准：将实际实现利润总额扣除按25%(2007年及2007年以前年度扣除按33%)计算之所得税后的净利润与本公司承诺效益相比较。
物流配送系统一期扩建项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；物流配送系统一期扩建项目的效益主要体现在：其主要服务于本公司采购，销售和服务体系，有利于整合区域内物流平台，一定程度上促进了区域内销售收入的增长。
商业信息化系统建设项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；商业信息化系统建设项目的效益主要体现在：促进企业管理水平的提高，营业费用率水平的降低。
(2) 2006年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2006年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对3个具体项目使用募集资金，共计人民币784,819,000元。
截至2008年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币697,103,000元。本公司募集资金具体运用情况如下：
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1、 募集资金实际使用情况(续)
(2) 2006年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额： 1,195,020.0 | 已累计使用募集资金总额： 697,103.0 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 0.0 | 2008年： | 135,350.3 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： 0% | 2007年： | 284,610.1 | |||||||
| 2006年： | 277,142.6 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2008年12月31日止募集资金累计投资额 | 项目到达预定可使用 状态日期 | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截止期末 承诺投入金额 | 本年度 投入金额 | 截止期末累计 投入金额 | 投入金额与承诺 投入金额的差额 | 投入进度 (%) | |
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(2)/(1) | ||||||
| 1 | 100家连锁店发展项目 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 110,437.3 | 483,141.2 | (16,858.8) | 97% | 剩余20家预计 2009年开业。 |
| 2 | 江苏物流中心项目 | 153,100.0 | 153,100.0 | 153,100.0 | 10,262.1 | 140,393.1 | (12,706.9) | 92% | 2008 |
| 3 | 信息中心项目 | 131,719.0 | 131,719.0 | 131,719.0 | 14,650.9 | 73,568.7 | (58,150.3) | 56% | 2009 |
| 合计 | 784,819.0 | 784,819.0 | 784,819.0 | 135,350.3 | 697,103.0 | (87,716.0) | 89% | ||
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1、 募集资金实际使用情况(续)
(2) 2006年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
截至2008年12月31日止使用前次募集资金投资项目经营情况所产生的收益/(亏损)分析如下：
（下转26版）