上海大江（集团）股份有限公司第十七次股东大会（2008年年会）会议决议公告

2009年06月22日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：A股 600695 股票简称：A股大江股份编号：临2009-004

　　B股 900919 B股大江B股

　　上海大江（集团）股份有限公司

　　第十七次股东大会（2008年年会）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

● 本次会议议案中《关于公司向上海绿庭房地产开发有限公司开发的“绿庭尚城”项目供应有关材料和配套设备的议案》为大股东关联交易议案。

一、会议召开和出席情况

上海大江（集团）股份有限公司第十七次股东大会（2008年年会）于2009年6月19日上午9点30分在上海市吴中路259号锦江之星（新虹桥店）11楼召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞乃奋主持会议。

出席会议的股东及股东代表共64人，代表股份280,263,421股，占公司总股本的41.4403%。其中： A股股东及股东代表为43人, 代表股份279,151,372股；B股股东及股东代表21人，代表股份为1,112,049股。

公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共审议了十二项议案。其中《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案；其余议案为普通决议议案，其中《关于公司向上海绿庭房地产开发有限公司开发的“绿庭尚城”项目供应有关材料和配套设备的议案》为大股东关联交易议案，关联大股东绿庭（香港）有限公司回避表决。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

1、审议通过《2008年度董事会工作报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 280,263,421 279,975,130 277,000 11,291 99.8971％
A股股东 279,151,372 279,082,581 63,000 5,791 99.9754％
B股股东 1,112,049 892,549 214,000 5,500 80.2617％

2、审议通过《2008年度财务决算报告》。

3、审议通过《2008年度利润分配方案》。因公司未分配利润为亏损，决定2008年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 280,263,421 279,937,630 73,000 252,791 99.8838％
A股股东 279,151,372 279,082,581 63,000 5,791 99.9754％
B股股东 1,112,049 855,049 10,000 247,000 76.8895％

4、审议通过《2008年度监事会工作报告》。

5、审议通过《2008年度独立董事工作报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 280,263,421 280,179,130 73,000 11,291 99.9699％
A股股东 279,151,372 279,082,581 63,000 5,791 99.9754％
B股股东 1,112,049 1,096,549 10,000 5,500 98.6062％

6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

7、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。同意公司及其控股子公司对外担保总额为人民币2亿元额度的前提下，为控股子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为2008年年度股东大会召开之日后至2009年年度股东大会召开之日。

8、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》。同意公司及其控股子公司贷款总额不超过6亿元额度的前提下，办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2008年年度股东大会召开之日后至2009年年度股东大会召开之日。

9、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》。同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过为人民币5亿元额度的前提下，办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为2008年年度股东大会召开之日后至2009年年度股东大会召开之日。

10、审议通过《关于2008年度会计师事务所审计费用和聘用2009年度会计师事务所的议案》。同意公司支付给立信会计师事务所有限公司的2008年度审计费用为95.32万元；决定继续聘用立信会计师事务所有限公司为我公司2009年度审计事务所。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 280,263,421 280,179,130 10,000 74,291 99.9699％
A股股东 279,151,372 279,082,581 0 68,791 99.9754％
B股股东 1,112,049 1,096,549 10,000 5,500 98.6062％

11、审议通过《2008年年度报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 280,263,421 279,975,130 73,000 215,291 99.8971％
A股股东 279,151,372 279,082,581 63,000 5,791 99.9754％
B股股东 1,112,049 892,549 10,000 209,500 80.2617％

12、审议通过《关于公司向上海绿庭房地产开发有限公司开发的“绿庭尚城”项目供应有关材料和配套设备的议案》。关联大股东绿庭（香港）有限公司回避表决。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,312,573 1,228,281 73,001 11,291 93.5781％
A股股东 200,524 131,733 63,000 5,791 65.6944％
B股股东 1,112,049 1,096,548 10,001 5,500 98.6061％

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所许永林律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件

1、股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2009年6月22日

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