河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月22日上午9：00第六届董事会第十三次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期借款叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限六个月。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年六月二十二日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—028
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为3,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽生活纸累计担保金额为3,000万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保27,600万元。其中公司对控股子公司担保金额16,600万元。
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
根据银鸽生活纸产要求，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意公司为银鸽生活纸在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期借款叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限六个月。
二、被担保人基本情况
公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
住所: 漯河市召陵区湘江路中段
法定代表人姓名: 董晖
注册资本：人民币壹亿元整
企业类型: 有限责任公司
经营范围：卫生纸、餐巾纸、面巾纸、湿纸巾、半成品纸巾、盘纸、卫生巾衬纸、无尘纸、纸尿裤、吸水纸、卫生巾的加工、销售。(以上凭有效卫生许可证核定项目经营，未获批准前不得经营)。
银鸽生活纸2008年度经审计资产总额为 125,398,438.68元，负债总额为35,912,716.55元，资产负债率为 28.64%，所有者权益为 89,485,722.13元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保 27,600万元，占公司2008年底经审计净资产的 21.37%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 16,600万元，占公司2008年底经审计净资产的 12.85%。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为银鸽生活纸生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司为银鸽生活纸在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期借款叁仟万元整提供连带责任担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第十三次会议决议；
2．银鸽生活纸营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年六月二十二日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—029
河南银鸽实业投资股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2009年6月22日上午10:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
2、现场会议召开地点：漯河市银鸽路中段公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨松贺先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人175人，代表有表决权股份总数186,148,597股，占公司股份总额的33.83%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份总数179,618,153股，占公司股份总额的 32.64%；通过网络投票的股东169人，代表有表决权股份总数6,530,444股，占公司股份总额的1.19%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意184,757,596股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的 99.25％；反对1,297,701股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的 0.70％； 弃权93,300股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.05％。
五、律师见证情况
本次股东大会经河南陆达律师事务所董鹏、陈径律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十二日