山东华泰纸业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东华泰纸业股份有限公司2008年度股东大会现场会议于2009年6月20日在华泰大厦召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人数共计20名，代表有表决权的股份数227,135,324股，占公司有表决权的股份总数的41.40%。会议由公司董事长李建华先生主持。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议审议并采用记名投票的方式，逐项审议了如下议案，结果如下：
一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了《2008年度报告及其摘要》。
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了《2008年度财务决算报告的议案》。
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
五、审议通过了《2008年度利润分配预案》。
经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润208,502,405.70元，提取10%的法定盈余公积20,850,240.57元，5%的任意盈余公积10,425,120.29元，分配2007年股利153,620,665.24元，加期初未分配利润756,083,359.29元，2008年可供股东分配的利润779,689,738.89 元。
董事会拟定以现有股本548,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金32,918,713.98元，剩余未分配利润结转下年度分派。
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
六、审议通过了《关于继续聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构的议案》。
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
七、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。
同意票3,547,764股，占非关联股东所持表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
关联股东华泰集团有限公司、李建华等十位股东回避表决。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，拟对《公司章程》作如下修改：
原第一百八十七条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：
第一百八十七条：“公司利润分配政策为：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况及未来发展需要拟定，并提交股东大会审议批准；
4、公司董事会在盈利年份未做出现金利润分配预案的，要在定期报告中说明不进行分红的原因。”
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
九、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
1、李建华
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
2、曹振雷
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
3、杨伟程
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
4、高善新
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
5、朱万亮
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
6、李 刚
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
7、田居龙
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
8、田治顶
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
9、李晓亮
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
十、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
1、聂仁政
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
2、张安全
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
3、刘勤华
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
4、王玉海
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
以上人员将与职工代表监事王玉康、魏立军、卜翠芹共同组成公司第六届监事会。
十一、审议通过了《独立董事津贴、费用的议案》。
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
十二、审议通过了《关于受让安徽省安庆发展投资（集团）有限公司持有的安徽华泰林浆纸有限公司15％股权的议案》。
同意票227,135,324股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师对本次股东会议进行了现场见证,并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于山东华泰纸业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东华泰纸业股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于山东华泰纸业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司
二〇〇九年六月二十日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2009-009
山东华泰纸业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年6月20日在华泰大厦召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
1、选举李建华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举朱万亮先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举公司董事会战略委员会成员：李建华先生、朱万亮先生、曹振雷先生、田治顶先生、李晓亮先生。李建华先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举公司董事会审计委员会成员：杨伟程先生、高善新先生、李刚先生。高善新先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举公司董事会提名委员会成员：李建华先生、曹振雷先生、高善新先生。曹振雷先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：杨伟程先生、高善新先生、田居龙先生。杨伟程先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。
根据公司董事长提名，聘任李刚先生担任公司总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书和证券事务代表的议案》。
根据公司董事长提名，聘任许华村先生担任公司第六届董事会秘书，聘任曹延涛先生为公司证券事务代表，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
根据总经理提名，聘任田居龙先生、田治顶先生、李晓亮先生、刘建华先生、魏文光先生、迟玉祥先生担任公司副总经理，聘任李霞女士担任公司财务总监，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于成立“东营亚泰环保工程有限公司”的议案》。
为了进一步搞好公司节能减排工作，有效实施废水深度处理资源化回用工程，让“低能耗、低排放、高效率”主导企业新的经济增长模式，实现环保工程独立经营、独立核算。公司决定出资2000万元设立“东营亚泰环保工程有限公司”。
经营范围为再生水及清水销售、工业污水及城市处理劳务、工业废气综合利用、环保工程及服务、水处理用化工产品生产及销售。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十日
附件：高管人员简历
刘建华先生：中国国籍，现年47岁，大专文化，高级工程师，历任东营市造纸厂工段长，车间主任，东营协发纸业有限公司副总经理、公司第五届副总经理等职务。
魏文光先生：中国国籍，现年34岁，大学学历，政工师，助理工程师，1996年参加工作，历任公司秘书、团委书记、总裁办主任、行政部长、招标采购公司总经理等职务。
迟玉祥先生：中国国籍，现年33岁，大学学历，工程师，1999年参加工作，历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党政综合办主任等职务。
李 霞女士：中国国籍，现年37岁，会计师，历任公司财务科副科长、科长，财务部副部长、财务总监等职务。
许华村先生，中国国籍，现年34岁，大学学历，历任公司证券部科长、证券部部长、证券事务代表等职务。现任本公司董事会秘书。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2009-010
山东华泰纸业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2009年6月20日在华泰大厦召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
《关于选举公司第六届监事会主席、副主席的议案》。
1、选举聂仁政先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、选举张安全先生为公司第六届监事会副主席，任期三年。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇〇九年六月二十日