武汉国药科技股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
※本次会议没有否决或修改的提案；
※本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
武汉国药科技股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月22日上午10：00在武汉市滨湖大厦四楼会议室以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份55139400股，占公司股份总数的28.19％。本次年度股东大会由董事长夏协安主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
决议议案 | 总股数（股） | 票数（%） | ||||||
| 赞成股 | % | 反对股 | % | 弃权股 | % | |||
| 1 | 审议并通过了《2008年度董事会工作报告》 | 55139400 | 55139400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 审议并通过了《2008年度监事会工作报告》 | 55139400 | 55139400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 审议并通过了《2008年度财务决算报告》 | 55139400 | 55139400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 审议并通过了《2008年利润分配预案》 | 55139400 | 55139400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《公司2008年度报告全文及摘要》 | 55139400 | 55139400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 | 55139400 | 55139400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 审议并通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》 | 55139400 | 55139400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中，第6项议案为特别决议议案，该议案赞成票占三分之二之上，以特别决议议案获正式通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所刘凯、黄海律师见证并出具法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录：
1、公司2008年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
二00九年六月二十二日
证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2009-34
武汉国药科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议于2009年6月22日上午11：30在武汉市滨湖大厦四楼会议室召开，本次会议通知已于2009年6月12日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实到董事5人，董事徐进及杨长安因公出差未能出席本次会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长夏协安先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于与武汉新一代科技有限公司签署借款协议的议案》。
该议案涉及关联交易事项，与会董事夏协安、宋凤莲为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案进行了表决。
同意本公司因拟向仰帆投资（上海）有限公司发行股票购买资产、归还贷款本息及日常经营需要之目的，与武汉新一代科技有限公司签订《借款协议》，借款额度不超过3亿元人民币。武汉新一代科技有限公司同意免去本公司2009年度借款利息，之后利息不高于同期中国人民银行贷款基准利率。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事王学军、刘树华、郭蓉子发表独立意见如下：
1、公司本次向武汉新一代科技有限公司借款的相关事宜经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》，公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次交易构成关联交易。董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。本次关联交易符合公开、公平的要求，遵循了客观公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、本次关联交易事宜尚需公司临时股东大会批准。
该议案尚须提交2009年第二次临时股东大会审议通过。临时股东大会召开时间以董事会通知为准。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2009年6月22日