上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600620     股票简称：天宸股份     公告编号：临2009-012

　　上海市天宸股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2009年6月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了关于《修改公司章程部分条款》的议案：

　　1、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，现将《公司章程》修订如下：

　　原章程    第一百五十五条    公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　　修改为：

　　公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

　　公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

　　2、根据公司2008年度股东大会的有关决议，公司于2009年6月4日完成了每10股送红股1股的相关工作，公司总股本由320,129,190股变更为352,142,109股。原《公司章程》里关于注册资本、总股本的条款也相应进行修改。

　　原章程 第六条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟零壹拾贰万玖仟壹佰玖拾元。

　　修改为：

　　公司注册资本为人民币叁亿伍仟贰佰壹拾肆万贰仟壹佰零玖元。

　　原章程 第十九条 公司股份总数为320,129,190股，均为普通股。

　　修改为：

　　公司股份总数为352,142,109股，均为普通股。

　　上述两项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月23日