长春经开（集团）股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决、修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
长春经开（集团）股份有限公司2008年年度股东大会，于2009年6月22日，在长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室召开。参加会议的股东代表及代理人2人，代表3位股东，代表的股份78,387,801股，占股本总额357,717,600股的21.91 %。其中：限售流通股股东代表1人，代表限售流通股股份78,259,200股，占股本总额357,717,600股的21.88%；无限售条件流通股股东1人，代表2位股东,代表流通股股份128,601股，占股本总额357,717,600股的0.03%。公司董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《公司2008年年度董事会工作报告》
表决结果：赞成78,387,801股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（二）审议通过了《公司2008年年度监事会工作报告》
表决结果：赞成78,387,801股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（三）审议通过了《公司2008年年度财务决算报告》
表决结果：赞成78,387,801股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（四）审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》
表决结果：赞成78,387,801股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（五）审议通过了《公司2008年年度利润分配预案》
表决结果：赞成78,387,801股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（六）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：赞成78,387,801股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成78,387,801股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（八）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：
| 序号 | 候选 董事 | 同意票（股） | 占出席会议股东所持表决权的% | 其中：社会公众股股东同意票（股） | 占出席会议社会公众股股东所持表决权的% | 反对票（股） | 占出席会议股东所持表决权的% | 弃权票（股） | 占出席会议股东所持表决权的% |
| 1 | 张树森 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 余海清 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 孙宝树 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 张洪雁 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 张淑霞 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 孙成龙 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 金兆怀 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 李建华 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 孟庆凯 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（九）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：
| 序号 | 候选 监事 | 同意票（股） | 占出席会议股东所持表决权的% | 其中：社会公众股股东同意票（股） | 占出席会议社会公众股股东所持表决权的% | 反对票（股） | 占出席会议股东所持表决权的% | 弃权票（股） | 占出席会议股东所持表决权的% |
| 1 | 孔平 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 马森 | 78,387,801 | 100 | 128,601 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、出席本次股东大会律师见证情况
本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、李轶律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席本次股东大会董事签字的股东大会决议，
2、经出席本次股东大会律师出具的法律意见书。
长春经开（集团）股份有限公司
二00九年六月二十三日
股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2009－临018
长春经开（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第六届董事会第一次会议于2009年6月22日在本公司会议室召开，本次会议通知已于2009年6月12日以书面的方式向董事和监事发出，应到董事 9人，实到董事 9人。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
一、会议审议并全票通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
全票选举张树森先生为公司第六届董事会董事长；
全票选举余海清先生为公司第六届董事会副董事长。
二、会议审议并全票通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
第六届董事会各专门委员会组成人员确定如下：
1、战略委员会
主任委员：张树森
委 员：金兆怀、李建华、余海清、孙宝树
2、审计委员会
主任委员：孟庆凯
委 员：李建华、余海清、张淑霞、张洪雁
3、提名委员会
主任委员：李建华
委 员：金兆怀、孟庆凯、余海清、孙宝树、孙成龙、张洪雁
4、薪酬与考核委员会
主任委员：金兆怀
委 员：李建华、孟庆凯、余海清、张淑霞、孙成龙、张洪雁
三、会议审议并全票通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任孙宝树先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
简历：
孙宝树，男，汉族，52岁，中共党员，大学学历。曾任长春经济技术开发区党工委办公室主任。公司第五届董事会董事、总经理、总工程师。
四、会议审议并全票通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会聘任曹家玮先生为董事会秘书 ，聘任史晓东女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
简历：
曹家玮，男，汉族，37岁。硕士研究生学历。曾就职于公司财务部、企管部，现任公司董事会办公室主任。于2009年5月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证明。
史晓东，女，汉族，42岁，中共党员，大专学历，会计师职称，曾就职于公司证券部、行政管理部、财务部，现任公司董事会办公室副主任。于2009年5月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证明。
本公司独立董事金兆怀、李建华、孟庆凯对董事会聘任总经理、董事会秘书事宜发表了独立意见。认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二00九年六月二十三日
股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2009－临019
长春经开（集团）股份有限公司
第六届第一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次监事会会议于2009年6月22日下午2时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2009年6月12日以书面方式通知全体参会人员。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事举手表决，一致选举孔平先生为公司第六届监事会主席。
孔平先生简历见附件。
长春经开(集团)股份有限公司监事会
二00九年六月二十三日
附件：
孔 平：男，56岁，研究生学历，曾任开发区城管处副处长、书记，电气分公司书记，现任本公司党委副书记。