东莞市方达再生资源产业股份有限公司
六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第十五次会议于2009年6月18日上午在广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六经济开发区兴发南路西四街1号公司总部会议室召开。本次会议应到董事8人，实到5人。出席会议的董事有：麦校勋先生、蒋根福先生、麦穗勋先生、孙坚先生、李龙先生等5位董事。董事许志榕先生未能出席也未委托其他董事表决，视为弃权；董事方国梁先生因另有要务未能出席，委托董事麦校勋先生代为行使表决权；独立董事姜治云先生因另有要务未能出席，委托独立董事孙坚先生代为行使表决权；汤剑平先生已于2009 年4月8日辞去公司董事职务；会议有表决权总数为8票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由麦校勋先生（代行董事长职责）召集并主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。
本次会议以7票赞成、1票弃权（许志榕董事），审议并通过《关于控股子公司拟收购湖北天瑞国际酒店股份有限公司股权的议案》。本次收购资产交易事项经公司董事会投资战略委员会审核同意提交董事会审议。
收购资产详细情况请参阅本公司同日公告的《收购资产公告》。
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二OO九年六月二十二日
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2009-55
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
收购资产公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司拟收购湖北天瑞国际酒店股份有限公司33.90%股权，交易金额4986.12万元。
● 本交易不构成关联交易。
● 本次交易有利于公司改善财务状况、提升未来盈利能力。
一、交易概述
1、收购资产交易的基本情况
股权收购方：方达环宇。
股权出让方：李毅
交易标的：天瑞国际酒店33.90%股权。
交易事项：收购股权资产。
购买资产价格：4986.12万元人民币。
是否构成关联交易：否。
协议签署日期：2009年6月17日。
2、董事会审议收购资产议案的表决情况
上述收购股权事项经公司六届董事会第十五次会议审议通过。
交易生效所必需的审批及其他程序：本项收购股权资产交易事项经本次董事会审议通过后生效。
二、交易对方情况介绍
1、名称：李毅（自然人）
身份证号码：Z703497（1）。
【注】：李毅先生名下无控制或实际控制的企业。
2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系。
3、最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
1、收购资产的名称：湖北天瑞国际酒店股份有限公司33.90%股权。
类别：股权投资。
权属：股权出让方保证在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
所在地：湖北省武汉市。
出让方获得该项资产的时间和方式：现金出资获得股权。
运营情况：
（1）天瑞国际酒店资产情况如下：
A座：该大厦于1997年竣工交付使用。其中1-4层为SOGO百货经营的商场，地下1层、1层部分及5-17层系收购的酒店资产，酒店资产面积约22000㎡；18层以上为独立使用的写字楼。
B座：该大厦地下有一层，地上部分共30层。地下一层至七层于2000年由SOGO百货入主经营SOGO百货武汉店，8-30层于2006年3月15日开始取得建设资格。取得开发权后将该项目定名“天瑞国际酒店公寓楼”，其中8层为技术转换层，9-30层为可销售的天瑞国际酒店公寓的住宅楼，共有可售房产702套，可售面积36113.03㎡；大厦31层拟加层建成三层高的空中花园会所，可增面积约4800㎡。
配套三角停车用地：因为“天瑞酒店公寓”大厦未配备停车用地，为配合未来经营，于2005年5月20日向武汉展览馆收购了大楼紧临的719.36㎡三角地块，用于大厦配套停车，并于2008年7月29日取得宗地图。该地块临街而立，可建成立体停车大楼，一楼黄金商业门面价值很高。
（2）运营情况如下：
房地产开发：“天瑞国际酒店公寓”是2004年底在武汉市政府及国土规划局等各职能部门的鼎力支持下开工建设的楼盘（ B座8-30层）。该项目处于武汉市黄金商圈正中，大楼面临武汉市国际会展中心广场，是省、市政府形象工程的重点楼盘。于2006年3月取得该项目土地使用权，于同年8月取得销售许可证，可售房产共计702套，开盘销售至今共计销售出662套房产，实现销售收入约2.55亿元人民币。其中，26-30层160套为业主纯自住的房屋；9-25层共542套房屋作产权式酒店投资。
酒店投资：天瑞国际酒店（A座地下1层、1层、5至17层）资产的配套设施已完成70%的投资，其中1层、8层大堂部分的装修已全部完成，并将8层建成武汉最具特色的空中观景大堂，可提前供公寓酒店使用。
该项资产的帐面净值：14708.32万元。
2、主要股东及各自持股比例：
（1）李 毅 2393.503万股 占总股本47.87%；
（2）上海中技实业发展有限公司 1239.084万股 占总股本24.78%；
（3）高士焕 227.902万股 占总股本4.56%；
（4）杨大矛 284.878万股 占总股本5.70%；
（5）乐跃雄 170.927万股 占总股本3.41%；
（6）周 锋 683.706万股 占总股本13.68%；
主营业务：对酒店投资管理、房地产开发、商品房销售、化工产品、矿产品及建筑装饰材料销售。
注册资本：5000万元人民币
设立时间：2001年3月26日。
注册地点：湖北省武汉市解放大道374号。
该公司最近一年及最近一期的财务数据：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2008年12月31日 | 2009年3月31日 |
| 资产总额 | 24688.56 | 24722.68 |
| 负债总额 | 9625.31 | 10014.36 |
| 净资产 | 15063.25 | 14708.32 |
| 主营业务收入 | 6893.12 | 0 |
| 主营业务利润 | -1800.64 | -319.01 |
| 净利润 | -1787.91 | -319.01 |
3、交易标的已经审计。
（1）会计师事务所名称：北京中证天通会计师事务所有限公司。
（2）是否具有从事证券业务资格：是。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、收购资产协议的主要条款：
（1）交易金额：4986.12万元人民币。
（2）支付方式：现金或其他方式。
（3）交付或过户时间：2009年6月26日前。
（4）合同的生效条件：公司董事会审议通过该项收购股权交易事项。
（5）生效时间：2009年6月18日。
2、定价情况：
制定成交价格的依据：经审计的2009年3月31日的账面净资产。
五、涉及收购资产的其他安排
（1）本次收购资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
（2）收购资产的资金来源：其他安排。
（3）天瑞国际酒店全体股东于2009年6月16日召开股东会，全体股东同意李毅将名下所有的33.90%股权转让给方达环宇，其余股东同意放弃该股权的优先购买权。
（4）股权出让方承诺：提交的标的公司财务报表是真实的，标的股权资产权属是完整的，不存在其他或有负债。如日后出现有对基准日标的公司净资产调整的事项，包括但不限于或有负债、重大会计差错等，由股权出让方承担对本公司相应的赔偿责任。
六、收购资产的目的和对公司的影响
（1）收购的意图：寻求新的利润增长点。
（2）该项交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：改善财务状况、提升未来盈利能力。
七、备查文件目录
1、股权转让合同
2、审计报告
3、公司六届董事会第十五次会议决议
4、独立董事意见
特此公告
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二零零九年六月二十二日