上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议决议公告

　　证券代码：601727         证券简称：上海电气         编号：临2009-029

　　上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1. 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2009年第一次A股类别股东会议(以下简称“A股类别股东会议”)及2009年第一次H股类别股东会议(以下简称“H股类别股东会议”)均无增加、否决或修改提案的情况;

2. 本次公司非公开发行A股股票事宜经中国证监会等监管机构核准后方可实施。

一、 会议召开情况:

1、 现场会议时间: 2009年6月23日(星期二)下午1:00起依次召开年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。

2、 A股股东网络投票时间: 2009年6月23日(星期二)上午9:30- 11:30, 下午1:00- 3:00。

3、 现场会议地点:中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂。

4、 会议投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票, 也可以参加网络投票。公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。

5、 会议召集人:公司董事会。

6、 会议主持人:公司执行董事兼财务总监俞银贵先生。

7、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

1、 年度股东大会

参加本次年度股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共252名，代表股份9,436,901,915股，占公司有表决权股份总数的75.45％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计43名，代表A 股股份8,582,848,124股、H 股股份850,709,561股；参加网络投票的A 股股东共计209名，代表A 股股份3,344,230股。

2、 A股类别股东会议

参加本次A股类别股东会议表决的（包括现场投票及网络投票）A股股东及股东代理人共250名，代表A股股份8,586,192,354股，占公司有表决权A股股份总数的90.05％，其中：参加现场会议的A股股东及股东代理人共计41名，代表A 股股份8,582,848,124股；参加网络投票的A 股股东共计209名，代表A 股股份3,344,230股。

3、 H股类别股东会议

参加本次H 股类别股东会议的H 股股东及股东代理人共2名，代表H股股份851,968,161股，占公司有表决权H 股股份总数的28.66％。

4、本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议；本公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。

三、 提案的审议及表决结果

(一)、年度股东大会

本次年度股东大会议案均获通过。表决情况如下:

普通决议案：

1、审议公司2008 年年度报告全文及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,435,751,940	196,375	869,600	99.9887％

2、审议公司2008 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,435,697,245	185,743	934,927	99.9881％

3、审议公司2008 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,435,697,240	185,748	934,927	99.9881％

4、审议公司2008 年度财务决算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,421,040,001	9,419,891,863	194,175	953,963	99.9878％

5、审议公司2008 年度利润分配的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,667,540	335,212	899,163	99.9869％

6、审议关于续聘安永会计师事务所进行2009 年度审计的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,779,040	186,715	936,160	99.9881％

7、审议关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,435,695,040	185,047	937,828	99.9881％

8、审议关于提请股东大会授权董事会批准2009 年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008年度董事、监事薪酬的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,434,799,040	1,092,285	926,590	99.9786％

9、审议关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,982,240	185,047	734,628	99.9903％

10、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,435,876,440	185,120	756,355	99.9900％

11、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,435,695,840	185,120	936,955	99.9881％

特别决议案：

1、审议关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,435,693,640	185,083	939,192	99.9881％

2、审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股 本20%股份的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	8,703,194,890	732,767,865	939,160	92.2251％

3、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,843,184	512,583	836,587	99.9843％

⑴、发行股票的类型和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,531,740	453,515	916,660	99.9855％

⑵、发行股票定价基准日

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,531,740	510,910	859,265	99.9855％

⑶、发行股票的数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,531,740	453,515	916,660	99.9855％

⑷、发行股票的对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,531,740	453,442	916,733	99.9855％

⑸、发行股票的方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,531,740	510,842	859,333	99.9855％

⑹、发行股票的价格及定价原则

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,531,739	544,743	825,433	99.9855％

⑺、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,533,140	510,847	857,928	99.9855％

⑻、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数		赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,533,140	453,410	915,365	99.9855％

⑼、募集资金数额及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,817,915	9,435,449,140	453,415	915,360	99.9855％

⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,505,640	483,107	913,168	99.9852％

⑾、本次非公开发行股票决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,533,140	453,488	915,287	99.9855％

4、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,436,046,294	352,308	503,313	99.9909％

5、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,436,901,915	9,435,834,164	249,108	818,643	99.9887％

（二）、A股类别股东会议

本次A股类别股东会议议案均获通过。表决情况如下:

1、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,843,184	512,583	836,587	99.9843％

⑴、发行股票的类型和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,822,179	453,515	916,660	99.9840％

⑵、发行股票定价基准日

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,822,179	510,910	859,265	99.9840％

⑶、发行股票的数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,822,179	453,515	916,660	99.9840％

⑷、发行股票的对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,822,179	453,442	916,733	99.9840％

⑸、发行股票的方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,822,179	510,842	859,333	99.9840％

⑹、发行股票的价格及定价原则

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,822,178	544,743	825,433	99.9840％

⑺、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,823,579	510,847	857,928	99.9841％

⑻、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,823,579	453,410	915,365	99.9841％

⑼、募集资金数额及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,823,579	453,415	915,360	99.9841％

⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,796,079	483,107	913,168	99.9837％

⑾、本次非公开发行股票决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,584,823,579	453,488	915,287	99.9841％

2、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,585,336,733	352,308	503,313	99.9900％

3、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,586,192,354	8,585,124,603	249,108	818,643	99.9876％

（三）、H股类别股东会议

本次H股类别股东会议议案均获通过。表决情况如下:

1、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案

⑴、发行股票的类型和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑵、发行股票定价基准日

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑶、发行股票的数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑷、发行股票的对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑸、发行股票的方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑹、发行股票的价格及定价原则

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑺、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑻、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑼、募集资金数额及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,884,161	851,884,161	0	0	100%

⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

⑾、本次非公开发行股票决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

2、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

3、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

四、 律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所指派倪俊骥律师、余蕾律师见证本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议, 并出具法律意见书, 认为：本次年度股东大会、A股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引（试行）》及《公司章程》的规定；H股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议合法、有效。

五、 备查文件

1、 上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会决议、2009年第一次A股类别股东会议决议及2009年第一次H股类别股东会议决议。

2、 国浩律师集团（上海）事务所关于上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二○○九年六月二十三日