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      2009 6 24
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    北京兆维科技股份有限公司召开2009 年第一次临时股东大会的二次通知
    上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议决议公告
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    上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议决议公告
    2009年06月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:601727         证券简称:上海电气         编号:临2009-029

      上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示

    1. 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2009年第一次A股类别股东会议(以下简称“A股类别股东会议”)及2009年第一次H股类别股东会议(以下简称“H股类别股东会议”)均无增加、否决或修改提案的情况;

    2. 本次公司非公开发行A股股票事宜经中国证监会等监管机构核准后方可实施。

    一、 会议召开情况:

    1、 现场会议时间: 2009年6月23日(星期二)下午1:00起依次召开年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。

    2、 A股股东网络投票时间: 2009年6月23日(星期二)上午9:30- 11:30, 下午1:00- 3:00。

    3、 现场会议地点:中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂。

    4、 会议投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票, 也可以参加网络投票。公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。

    5、 会议召集人:公司董事会。

    6、 会议主持人:公司执行董事兼财务总监俞银贵先生。

    7、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、 会议出席情况

    1、 年度股东大会

    参加本次年度股东大会表决的(包括现场投票及网络投票)股东及股东代理人共252名,代表股份9,436,901,915股,占公司有表决权股份总数的75.45%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共计43名,代表A 股股份8,582,848,124股、H 股股份850,709,561股;参加网络投票的A 股股东共计209名,代表A 股股份3,344,230股。

    2、 A股类别股东会议

    参加本次A股类别股东会议表决的(包括现场投票及网络投票)A股股东及股东代理人共250名,代表A股股份8,586,192,354股,占公司有表决权A股股份总数的90.05%,其中:参加现场会议的A股股东及股东代理人共计41名,代表A 股股份8,582,848,124股;参加网络投票的A 股股东共计209名,代表A 股股份3,344,230股。

    3、 H股类别股东会议

    参加本次H 股类别股东会议的H 股股东及股东代理人共2名,代表H股股份851,968,161股,占公司有表决权H 股股份总数的28.66%。

    4、本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议;本公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。

    三、 提案的审议及表决结果

    (一)、年度股东大会

    本次年度股东大会议案均获通过。表决情况如下:

    普通决议案:

    1、审议公司2008 年年度报告全文及摘要

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,435,751,940196,375869,60099.9887%

    2、审议公司2008 年度董事会工作报告

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,435,697,245185,743934,92799.9881%

    3、审议公司2008 年度监事会工作报告

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,435,697,240185,748934,92799.9881%

    4、审议公司2008 年度财务决算的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,421,040,0019,419,891,863194,175953,96399.9878%

    5、审议公司2008 年度利润分配的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,667,540335,212899,16399.9869%

    6、审议关于续聘安永会计师事务所进行2009 年度审计的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,779,040186,715936,16099.9881%

    7、审议关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,435,695,040185,047937,82899.9881%

    8、审议关于提请股东大会授权董事会批准2009 年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008年度董事、监事薪酬的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,434,799,0401,092,285926,59099.9786%

    9、审议关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,982,240185,047734,62899.9903%

    10、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,435,876,440185,120756,35599.9900%

    11、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,435,695,840185,120936,95599.9881%

    特别决议案:

    1、审议关于修改公司章程的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,435,693,640185,083939,19299.9881%

    2、审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股 本20%股份的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9158,703,194,890732,767,865939,16092.2251%

    3、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,843,184512,583836,58799.9843%

    ⑴、发行股票的类型和面值

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,531,740453,515916,66099.9855%

    ⑵、发行股票定价基准日

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,531,740510,910859,26599.9855%

    ⑶、发行股票的数量

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,531,740453,515916,66099.9855%

    ⑷、发行股票的对象及认购方式

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,531,740453,442916,73399.9855%

    ⑸、发行股票的方式

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,531,740510,842859,33399.9855%

    ⑹、发行股票的价格及定价原则

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,531,739544,743825,43399.9855%

    ⑺、锁定期安排

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,533,140510,847857,92899.9855%

    ⑻、上市地点

     代表股份数同意股数反对股数 赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,533,140453,410915,36599.9855%

    ⑼、募集资金数额及用途

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,817,9159,435,449,140453,415915,36099.9855%

    ⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,505,640483,107913,16899.9852%

    ⑾、本次非公开发行股票决议的有效期

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,533,140453,488915,28799.9855%

    4、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,436,046,294352,308503,31399.9909%

    5、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东9,436,901,9159,435,834,164249,108818,64399.9887%

    (二)、A股类别股东会议

    本次A股类别股东会议议案均获通过。表决情况如下:

    1、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,843,184512,583836,58799.9843%

    ⑴、发行股票的类型和面值

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,822,179453,515916,66099.9840%

    ⑵、发行股票定价基准日

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,822,179510,910859,26599.9840%

    ⑶、发行股票的数量

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,822,179453,515916,66099.9840%

    ⑷、发行股票的对象及认购方式

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,822,179453,442916,73399.9840%

    ⑸、发行股票的方式

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,822,179510,842859,33399.9840%

    ⑹、发行股票的价格及定价原则

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,822,178544,743825,43399.9840%

    ⑺、锁定期安排

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,823,579510,847857,92899.9841%

    ⑻、上市地点

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,823,579453,410915,36599.9841%

    ⑼、募集资金数额及用途

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,823,579453,415915,36099.9841%

    ⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,796,079483,107913,16899.9837%

    ⑾、本次非公开发行股票决议的有效期

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,584,823,579453,488915,28799.9841%

    2、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,585,336,733352,308503,31399.9900%

    3、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,586,192,3548,585,124,603249,108818,64399.9876%

    (三)、H股类别股东会议

    本次H股类别股东会议议案均获通过。表决情况如下:

    1、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案

    ⑴、发行股票的类型和面值

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑵、发行股票定价基准日

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑶、发行股票的数量

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑷、发行股票的对象及认购方式

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑸、发行股票的方式

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑹、发行股票的价格及定价原则

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑺、锁定期安排

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑻、上市地点

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑼、募集资金数额及用途

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,884,161851,884,16100100%

    ⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    ⑾、本次非公开发行股票决议的有效期

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    2、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    3、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东851,968,161851,968,16100100%

    四、 律师见证情况

    国浩律师集团(上海)事务所指派倪俊骥律师、余蕾律师见证本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议, 并出具法律意见书, 认为:本次年度股东大会、A股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引(试行)》及《公司章程》的规定;H股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议合法、有效。

    五、 备查文件

    1、 上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会决议、2009年第一次A股类别股东会议决议及2009年第一次H股类别股东会议决议。

    2、 国浩律师集团(上海)事务所关于上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    上海电气集团股份有限公司董事会

    二○○九年六月二十三日