北京兆维科技股份有限公司召开2009 年第一次临时股东大会的二次通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《北京兆维科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议： 2009 年6 月26 日下午14：00
网络投票时间：2009 年6 月26日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15：00
二、会议地点
北京春晖园温泉度假村（北京市顺义区高丽营镇于庄）
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 议案 序号 | 议 案 内 容 |
| 1 | 关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份相关法律、法规规定的议案 |
| 2 | 关于签署相关重大资产置换及发行股份购买资产等协议的议案 |
| 3 | 北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案 （3.00表示对议案组3下的所有子议案做统一表决） |
| 3.1 | 本次重大资产置换及发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方 |
| 3.2 | 交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据 |
| 3.3 | 发行方式 |
| 3.4 | 发行股票的种类和面值 |
| 3.5 | 发行价格及定价原则 |
| 3.6 | 发行数量 |
| 3.7 | 发行对象及认购方式 |
| 3.8 | 发行股份的锁定期 |
| 3.9 | 上市地点 |
| 3.10 | 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 |
| 3.11 | 决议的有效期 |
| 3.12 | 公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及关联交易 |
| 4 | 公司审议《北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《报告书摘要》的议案 |
| 5 | 关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产相关补充协议和利润补偿协议等协议的议案 |
| 6 | 关于提请股东大会批准和智达及一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 7 | 关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 |
其中议案1、2公司已于2009 年5 月8日经董事会第七届第八次会议审议通过，并于2009年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案3、4、5、6、7公司已于2009年6月10日经董事会第七届第九次会议审议通过，相关会议公告与本通知同时在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
上述2—6 项议案因涉及关联事项，公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司在本次股东大会上做为关联股东应回避表决，并需经参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决同意通过。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年6月23日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
2、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）
3、登记地点：北京兆维科技股份有限公司董事会办公室。
4、会议登记时间：2009 年6 月24 日，上午8:30－12:00，下午13:00－17:00。
5、联系方式：
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。
联系电话：010-84563760，010-84563737
联系传真：010-84567917
联系人：陈丹、周晓红
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司
董事会
2009年6月23日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738658 | 兆维投票 | 18 | A股 |
2、表决议案
| 议案 序号 | 议 案 内 容 | 对应的 申报价格 |
| 总议案 | 99.00表示对本次股东大会1-7项所有议案做统一表决 | 99.00 |
| 1 | 关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份相关法律、法规规定的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于签署相关重大资产置换及发行股份购买资产等协议的议案 | 2.00 |
| 3 | 北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案 （3.00表示对议案组3下的所有子议案做统一表决） | 3.00 |
| 3.1 | 本次重大资产置换及发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方 | 3.01 |
| 3.2 | 交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据 | 3.02 |
| 3.3 | 发行方式 | 3.03 |
| 3.4 | 发行股票的种类和面值 | 3.04 |
| 3.5 | 发行价格及定价原则 | 3.05 |
| 3.6 | 发行数量 | 3.06 |
| 3.7 | 发行对象及认购方式 | 3.07 |
| 3.8 | 发行股份的锁定期 | 3.08 |
| 3.9 | 上市地点 | 3.09 |
| 3.10 | 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 | 3.10 |
| 3.11 | 决议的有效期 | 3.11 |
| 3.12 | 公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及关联交易 | 3.12 |
| 4 | 公司审议《北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《报告书摘要》的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产相关补充协议和利润补偿协议等协议的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于提请股东大会批准和智达及一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 | 7.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 放弃 | 3 股 |
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
三、投票举例
1、 股权登记日持有“兆维科技”的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738658 | 买入 | 99.00 | 1 股 |
2、股权登记日持有“兆维科技”的投资者，对股东大会第1项议案投同意票，其
申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738658 | 买入 | 1.00 | 1 股 |
四、投票注意事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。