湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

　　股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2009008

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2009年6月23日采用传真表决方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，公司9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

　　经参会董事一致审议通过了《关于为控股子公司银行到期贷款转贷提供担保的报告》的议案，即同意公司提出的为公司控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司两笔到期的贷款转贷事项提供信用担保（在黄石市商业银行开发区支行人民币90万元，转贷期限为一年；将原来在黄石市滨江合作银行申请的人民币50万元信用贷款转为担保贷款，续展期限为一年）。

　　黄石磁湖山庄酒店管理有限公司注册资本为人民币3,000万元。截至2008年12月31日, 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司资产总额为9,707.21万元，净资产为2,744.68万元。因该公司资产负债率超过70%，根据上海证券交易所上市规则9.11条的相关规定，该项议案需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会通知公司另行发布。

　　本次担保为公司为控股子公司贷款转贷提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。

　　截止公告日，公司对外担保总额为人民币580万元，其中人民币300万元为逾期担保；对控股子公司担保总额为人民币280万元。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2009年6月23日