厦门厦工机械股份有限公司
董事会五届第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2009年6月23日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席及委托出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召开及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《厦门厦工机械股份有限公司总裁工作细则》；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《公司高级管理人员2008年度效益年薪方案》；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了董事会提名委员会提交的《公司关于聘任蔡奎全先生担任公司总裁的议案》；
根据公司经营发展需要，公司董事会聘任蔡奎全先生担任公司总裁，陈玲女士不再兼任公司总裁职务。
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2009年6月23日
附：蔡奎全先生简历
蔡奎全（韩文名：Kyoo Jeon Chae）先生，男，59岁，韩国国籍，理科学士，毕业于韩国汉城国立大学汽车工程专业，1976年加入大宇重工业株式会社，历任大宇集团东京支社、出口部门、海外市场开发和销售等部门负责人，1999年12月至2005年10月任大宇重工业烟台有限公司总经理。2005年10月至2006年6月任特雷克斯中国有限公司总裁，2006年11月至2009年6月任山东优耐特机械有限公司董事长。2002年11月29日，被韩国总统授予“铜塔产业勋章”。