浙江国祥制冷工业股份有限公司
关于第一大股东股权转让的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到公司第一大股东陈天麟先生通知，陈天麟先生于2009年6月22日与华夏幸福基业股份有限公司（简称“华夏幸福”）签署了《股权转让协议》，将其所持全部本公司股份30,965,465股（占本公司已发行总股本的21.31%）转让给华夏幸福，华夏幸福同意受让上述股份，转让金额为人民币22,000万元。本次股份转让后，陈天麟先生不再是本公司第一大股东。
华夏幸福成立于1998年7月10日，法定代表人为王文学，注册资本为人民币10.5亿元，注册地为河北省廊坊市，经营范围为：房地产开发、房屋租赁；销售建筑装饰材料；对房地产、工业园区基础设施投资及管理的咨询。
华夏幸福股权控制关系如下：
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华夏幸福的实际控制人为王文学先生。
本公司将持续关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。同时本公司也将督促有关信息披露义务人按照相关法律、法规的规定，于3个工作日内在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露陈天麟先生的《简式权益变动报告书》、华夏幸福的《详式权益变动报告书》等有关信息披露文件，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009年6月24日
证券代码：600340 证券简称：*ST 国祥 公告编号：临2009－13
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、 相关股东会议召开时间：2009年6月23日下午2点。
2、 会议地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室会议
3、 表决方式：现场表决
4、 召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长陈天麟先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席总体情况
出席会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 40,840,774 股, 占公司股份总数
股的 28.1 %；
四、提案审议情况
会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：
（一）关于审议2008年度报告正文及年度报告摘要的议案
参加表决的总股数为：40,840,774股，意见如下：
同意：40,840,774股，占100%
反对：0 股，占0%
弃权：0股，占0%
(二)关于审议2008年董事会工作报告的议案
参加表决的总股数为：40,840,774股，意见如下：
同意：40,840,774股，占100%
反对：0 股，占0%
弃权：0股，占0%
（三）关于审议2008年度财务决算的议案
参加表决的总股数为：40,840,774股，意见如下：
同意：40,840,774股，占100%
反对：0 股，占0%
弃权：0股，占0%
（四）关于审议追认浙江国祥2008年日常关联交易的议案
因涉及关联交易，大股东陈天麟回避表决
参加表决的总股数为：9,875,309股，意见如下：
同意：9,875,309股，占100%
反对：0 股，占0%
弃权：0股，占0%
（五） 关于审议公司与台湾国祥2009年关联交易框架协议的议案
因涉及关联交易，大股东陈天麟回避表决
参加表决的总股数为：9,875,309股，意见如下：
同意：9,875,309股，占100%
反对：0 股，占0%
弃权：0股，占0%
（六）关于审议聘请会计师事务所的议案
浙江天健东方会计师事务所在担任本公司财务审计机构期间，认真履职，符合本公司财务审计机构的要求。为此，特提议继续聘任浙江天健东方会计师事务所为公司财务审计机构，期限一年，2009 年审计费用为45 万元。
参加表决的总股数为：40,840,774股，意见如下：
同意：40,840,774股，占100%
反对：0 股，占0%
弃权：0股，占0%
（七）关于审议2008年度利润分配方案的议案
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现净利润-38,819,198.37元，2008年年末股东权益265,759,039.02元，其中，股本145,324,675万股,资本公积167,739,018.92元，盈余公积12,603,923.34元，加上年初为分配利润-21,826,081.61元，报告期末未分配利润-60,645,279.98元。公司本年度不进行股利分配。
参加表决的总股数为：40,840,774股，意见如下：
同意：40,840,774股，占100%
反对：0 股，占0%
弃权：0股，占0%
（八）关于审议2008年度监事会工作报告
参加表决的总股数为：40,840,774股，意见如下：
同意：40,840,774股，占100%
反对：0 股，占0%
弃权：0股，占0%
浙江天册律师事务所徐春辉律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
备查文件：
1、股东大会会议决议
2、股东大会的法律意见书
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009年6月24日