四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会
第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知以书面、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2009年6月19日发出，会议于6月23日上午9时在四川省峨眉山市乐都镇公司四楼会议室召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事李美农女士因企业重整工作等原因书面委托副董事长杨佰祥先生、董事杨国华先生因身体健康原因书面委托独立董事骆国良先生、董事顾谨女士因身体原因书面委托独立董事李静先生、董事周功贤先生因私人原因书面委托独立董事夏建中先生代为参会并表决。
会议由公司副董事长杨佰祥先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于公司第一大股东华伦集团有限公司推荐程浙山先生为公司董事候选人的议案》
公司第一大股东华伦集团有限公司2009年6月18日出具了致本公司的《华伦集团有限公司关于更换董事的请示》，提出“由于陈建龙个人的原因，不宜继续担任董事职务，推荐程浙山先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人”。
2009年6月19日，公司第五届董事会提名委员会独立董事李静、独立董事夏建中向本次会议提交了《关于提名程浙山先生为公司董事的提名委员会决议》，“公司董事会提名委员会对程浙山先生的经历、资历及背景进行了必要的了解，认为在目前华伦集团破产重整、本公司状况危急的情况下，提名具有长期政府工作背景的程浙山先生担任金顶公司董事，对于共同应对本公司危机和因华伦集团破产重整而可能发生的衔接等事宜有益，故，提名委员会同意提名程浙山先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人”。
独立董事夏建中先生对上述议案弃权并发表独立董事意见，独立董事李静、骆国良同意该议案并发表独立意见（独立董事出具的独立意见、程浙山先生个人简历附后）。
该董事更换议案尚须经公司临时股东大会审议批准。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于制订《四川金顶（集团）股份有限公司印章管理制度》的议案；
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于制订《四川金顶（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于制订《四川金顶（集团）股份有限公司内幕信息管理制度》的议案；
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于制订《四川金顶（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于制订《四川金顶（集团）股份有限公司内部审计制度》的议案；
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司资金管理制度》；
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司控股、参股子公司、分公司及分支机构重大事项报告制度》；
本次会议审议通过的上述第二项至第八项公司各项管理制度全文请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。
九、会议听取了《公司经营层关于目前公司生产经营情况的汇报》：
公司执行总经理袁平先生、公司总经理陈秋彦女士分别就2009年6月18日前后公司经营层工作情况向本次会议作了汇报。
十、会议听取了《公司经营层关于诉讼事项的落实情况的汇报》：
截止2009年6月22日，公司（不含控股子公司）收到应诉通知的共有31起案件，涉及原告有银行、供应商、民间借贷及政府部门，标的金额约6.2亿元。
公司董事会要求公司经营层采取积极措施、及时应对上述诉讼事项。
十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司或有事项等潜在风险的自查情况》；
（一）截止2009年6月22日，公司发现并已公告的或有事项包括民间借贷在内的涉诉金额约1.27亿元；
（二）2009年5月25日华伦集团有限公司在《浙江法制报》刊登了《合并公告》，经公司自查，在《合并公告》所涉的被合并单位中，本公司与富阳万连通讯器材有限公司、浙江神州特种电缆有限公司、公司子公司攀枝花市金帆商贸有限责任公司与浙江莱特光电器材有限公司、公司子公司仁寿县人民特种水泥有限公司与杭州王子光纤材料有限公司、浙江莱特通信材料有限公司等均有债权。
为积极保护公司、公司股东利益，公司董事会要求公司经营层继续查实公司往来款项中与对帐单位是否存在对帐差异，一经发现公司存有潜在风险的，公司经营层应严格按法律法规的相关规定执行，公司董事会授权经营层对上述已发现及未来发现公司潜在风险的处置方式包括但不限于及时申报债权、应诉、起诉、向公安机关报案等，同时要求及时将上述情况报告董事会、监事会。
本次会议决定：对于上述公司发现并已公告的或有事项、查实的公司潜在风险情况，公司董事会要求公司严格依照《公司法》、《公司章程》中相关规定，应立即启动控股股东及其他关联方“占用即冻结”机制，及时采取法律手段追究相关责任人责任、及时采取合法手段冻结控股股东及其他关联方相应资产。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO九年六月二十四日
附件一：独立董事夏建中先生的《独立董事关于提名程浙山为公司董事候选人的独立意见》：
四川金顶（集团）股份有限公司独立董事
关于提名程浙山为公司董事候选人的独立意见
本人作为提名委员会委员，于2009年6月19日向董事会提交了《关于提名程浙山先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人的提名委员会决议》，本人认为程浙山先生的经历、资历及背景适宜作为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人，但由于公司《董事会提名委员会工作细则》第四章第十条第（六）款之规定：提名委员会应在选举新的董事前一至两个月，向董事会提出董事候选人选的建议和相关材料。故本独立董事认为，为严格执行《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对程浙山先生的提名表决，宜于提名之日起延后一个月进行。
四川金顶（集团）股份有限公司
独立董事：夏建中
二OO九年六月二十三日
附件二：独立董事骆国良先生、李静先生的《关于提名程浙山先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人的独立董事个人意见》
关于提名程浙山先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人的
独立董事个人意见
四川金顶（集团）股份有限公司最大股东华伦集团有限公司向本公司提议：鉴于陈建龙个人的原因，不宜继续担任董事职务，推荐程浙山先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人，公司董事会提名委员会也对程浙山先生进行了提名，本独立董事认为：鉴于程浙山先生的资历和其政策法律水平，认为在目前华伦集团破产重整、本公司状况危急的情况下，提名具有长期政府工作背景的程浙山先生担任金顶公司董事，对于应对本公司危机和因华伦集团破产重整而可能发生的衔接等事宜有益，故，本独董认为在当前形势下，提名程浙山先生为四川金顶（集团）股份有限公司董事候选人是恰当的，不会损害金顶公司中小股东的利益。
四川金顶（集团）股份有限公司
独立董事：骆国良、李静
二OO九年六月二十三日
附件三：程浙山先生个人简历
程浙山，男，1954年12月出生。工作简历如下：1970年12月至1979年3月，在中国人民解放空军86456部队服役；1979年3月至1986年12月，在浙江省建德市公安局工作；1986年12月至1997年6月，在浙江省建德市委工作；1997年7月至2001年6月，在浙江省富阳市委工作；2001年6月至2007年7月，在浙江省杭州市委工作；2007年7月至今，任浙江环龙环境保护有限公司副总经理，同时兼任华伦集团策略顾问。