900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议通知、召开和出席情况：
上海九龙山股份有限公司董事会于2009年6月4日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司2008年度股东大会的会议通知。2009年6月24日，上海九龙山股份有限公司2008年度股东大会在上海淮海中路1045号淮海国际广场45楼会议厅举行。
参加表决的股东（股东授权代理人）共76人，共持有代表公司532,874,982股有表决权股份，占公司股份总数的61.3205 ％；
其中A股股东（股东授权代理人）共69人，共持有公司367,787,937股有表决权股份，占A股股份总数的56.6699 ％，占公司有表决权股份总数的42.3231 ％；
B股股东（股东授权代理人）共7人，共持有公司165,087,045股有表决权股份，占B股股份总数的75.0396 ％，占公司有表决权股份总数的18.9974 ％。
本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案。
二、提案审议及表决情况：
会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：
（一）审议公司《2008 年度董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,864,750 | 7,380 | 2,852 | 99.9981％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,777,705 | 7,380 | 2,852 | 99.9972％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,087,045 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（二）审议公司《2008 年度监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,864,750 | 7,380 | 2,852 | 99.9981％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,777,705 | 7,380 | 2,852 | 99.9972％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,087,045 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（三）审议公司《2008 年度财务决算报告》和《2009年度财务预算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,864,750 | 7,380 | 2,852 | 99.9981％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,777,705 | 7,380 | 2,852 | 99.9972％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,087,045 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（四）审议公司 2008 年度报告正文及摘要
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,864,750 | 7,380 | 2,852 | 99.9981％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,777,705 | 7,380 | 2,852 | 99.9972％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,087,045 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（五）审议公司 2008 年度利润分配预案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,756,940 | 10,108 | 107,934 | 99.9778％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,687,705 | 10,108 | 90,124 | 99.9727％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,069,235 | 0 | 17,810 | 99.9892％ |
（六）审议关于续聘立信会计事务所有限公司为本公司 2009 年的会计师的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,856,950 | 7,380 | 10,652 | 99.9966％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,769,905 | 7,380 | 10,652 | 99.9951％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,087,045 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（七）审议《修改公司章程的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,864,750 | 7,380 | 2,852 | 99.9981％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,777,705 | 7,380 | 2,852 | 99.9972％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,087,045 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（八）审议公司下属控股子公司向相关金融机构申请项目借款，金额不少于人民币 6 亿元的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,866,978 | 7,380 | 624 | 99.9985％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,779,933 | 7,380 | 624 | 99.9978％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,087,045 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（九）审议公司向下属控股子公司累计发放不超过 15 亿元人民币贷款的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 532,874,982 | 532,866,978 | 7,380 | 624 | 99.9985％ |
| A股股东 | 367,787,937 | 367,779,933 | 7,380 | 624 | 99.9978％ |
| B股股东 | 165,087,045 | 165,087,045 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（十）审议公司向股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司申请人民币 2 亿元左右的借款额度，期限为 2 年左右，借款利率为零利率，还款来源为现金或实物资产的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,232,663 | 1,225,131 | 7,380 | 152 | 99.3890％ |
| A股股东 | 1,198,451 | 1,190,919 | 7,380 | 152 | 99.3715％ |
| B股股东 | 34,212 | 34,212 | 0 | 0 | 100.0000％ |
股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司、RESORT PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED、OCEAN GARDEN HOLDINGS LTD作为关联方及一致行动人，回避表决。
三、律师见证意见：
经上海严义明律师事务所王智斌律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。
四、备查文件：
经与会董事签字确认的股东大会决议；
上海严义明律师事务所出具的律师见证意见；
本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2009年06月24日