辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600241　     　股票简称：辽宁时代　     　 编号：临2009－017

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议（临时会议）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）于2009年6月24日上午9时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2009年6月18日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，现场参会董事6人，独立董事王春甫、苏严、李秉祥以传真方式参加了会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、辽宁时代服装进出口股份有限公司内部控制制度；（内部控制制度总则详见上交所网站www.sse.com.cn）公司决定从2009年7月1日起全面执行公司的内部控制制度。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、辽宁时代服装进出口股份有限公司预算管理制度；(详见上交所网站www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、辽宁时代服装进出口股份有限公司对外担保控制制度。(详见上交所网站www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告！

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

　　二○○九年六月二十四日