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    中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
    2009年06月25日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600068             股票简称:葛洲坝             编号:临2009-030

      债券代码:126017             债券简称:08葛洲债

      权证代码:580025             权证简称:葛洲CWB1

      中国葛洲坝集团股份有限公司

      第四届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2009年6月18日以书面方式发出通知,于2009年6月24日以通讯表决的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事认真审议,会议以传真表决的方式审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

      2008年11月26日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。现依据2008年年度报告数据对前次募集资金使用情况报告进行了更新,更新后的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

      本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

      特此公告。

      中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

      二〇〇九年六月二十五日