海南正和实业集团股份有限公司
二00八年年度股东大会决议公告
特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开及股东出席情况
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二00八年年度股东大会于2009年6月24日在北京市东直门内海运仓1号海运仓国际大厦508室召开。出席会议的股东及股东代表4人，其中有限售条件的流通股731,052,805股，无限售条件的流通股3,777,200股，所持有表决权股份总数为734,830,005股，占公司有表决权股份总数的78.29%。
公司6名董事，1名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告于2009年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。
二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过如下决议：
1、2008年度董事会工作报告
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
2、2008年度监事会工作报告
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
3、2008年年度报告及摘要
734,829,905股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.99%，100股反对，0股弃权。
4、2008年度财务决算报告及利润分配预案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
2008年度公司共实现主营业务收入89,688,333.11元，利润总额 161,645,922.90元，归属于上市公司股东的净利润129,751,136.36元，股东权益1,539,139,346.03元。
公司2008年度虽实现盈利，但因公司2008年初累计未弥补亏损为-227,713,980.8元，根据《公司法》的相关规定，应当先用当年利润弥补亏损。因此，公司2008年度利润用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的未分配利润为-97,962,844.44元。公司2008年度利润分配方案为：本年利润用于弥补历年亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、2008年度独立董事工作报告
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
6、关于2008年度公司董事、监事薪酬的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
7、关于2008年度董事长兼总裁薪酬的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
8、关于2008年度副董事长薪酬的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
9、关于2008年度非执行董事津贴的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
10、关于2008年度独立董事津贴的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
11、关于2008年度监事长薪酬的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
12、关于2008年度监事津贴的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
13、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年年度财务审计机构的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
14、关于修改公司章程的议案
按照特别决议方式，734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
15、关于贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
734,830,005股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
福建君立律师事务所江日华律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：海南正和实业集团股份有限公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2008年年度股东大会决议》；
2、《福建君立律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
二00九年六月二十四日