四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2009年6月8日以书面形式告知各位董事。会议于2009年6月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经审议研究，全体董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让成都富凯飞机工程服务有限公司部分股权的议案》。
《关于转让参股公司部分股权的公告》请详见2009年6月25日《证券时报》、《上海证券报》公司2009-016公告和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2009年6月25日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009－016
四川海特高新技术股份有限公司
关于出让参股公司部份股权的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
四川海特高新技术股份有限公司（下称“本公司”）与中国国际航空股份有限公司（下称“国航”）于近日签订了《股权转让协议》，将本公司持有的成都富凯飞机工程服务有限公司（下称“富凯”）20.6%股份转让给国航，转让后本公司仍持有富凯15%的股份。
本次股权转让不构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
本次股权受让方为国航，该公司注册资本：1,225,136.23万元人民币；注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号楼蓝天大厦9层；法定代表人：孔栋；公司类型：股份有限公司；经营范围：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国际、国内公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理。
截止2009年3月31日，国航总资产为9,978,803.50万元，净资产为2,075,337.50万元，2009年一季度实现净利润98,121.40万元。
三、交易标的基本情况
1、富凯的基本情况
本公司出让标的为富凯20.6%股份。富凯注册资本：16,474,292.92元人民币，注册地址：中国四川省成都市高新区科园南二路800号，法定代表人：钟德超；公司类型：有限责任公司；经营范围：飞机设备加/改装及改装工程服务、工程技术咨询服务、飞机航线及维修服务、飞机设备维修、飞机零部件支援、机场地面设备服务、航空器附件维修、软件开发、相关设备及零配件制作、销售本公司产品并提供技术服务。富凯股份结构为：中国国航持有35.6%股份、本公司持有35.6股份、美国Delta International Technologies ,Inc.持有13.7％股份和新加坡TSH Corporation Limited 持有15.1％股份。
2、富凯最近一期的财务状况：
经四川中砝会计师事务所有限责任公司审计，截止2008年12月31日，富凯总资产为5,542万元，净资产为3,602万元，2008年实现净利润为557万元。
四、交易协议的主要内容
本公司与国航签订《股份转让协议》，将持有的占富凯注册资本20.6%的股份转让给对方，转让金额共计812.35万元；该出让价格是以北京中企华资产评估有限公司出具中企华评报字（2009）第36号《成都富凯资产评估报告书》，截止2008年6月30日，富凯总资产为5424.54万元，净资产为3939.53万元作为依据，并结合考虑本公司与国航进一步合作之需要，经双方协商确定。受让方应在股权转让完成后30个工作日内支付全部股份转让款项。
在签订《股份转让协议》的同时，本公司还与国航签订了《战略合作框架协议》。根据该协议，国航将在竞争激烈的航材送修领域加强与本公司的合作。如果本公司的服务在质量、周期、价格及服务能力等方面均能满足国航的需要，并具有竞争优势，国航将在同等及类似条件下优先使用本公司作为飞机附件承修商。
五、本次股份转让的目的和对本公司的影响
本公司本次出让参股公司富凯20.6%的股份，主要是基于中国民航业迅猛发展的背景下，为配合国航机务资源整合的需要，进一步巩固和深化国航与本公司的合作关系，形成双方广泛互惠、共赢局面的考虑及富凯长期发展的需要。本次股权转让完成后,本公司仍持有富凯15％股权,合并范围未发生变化,对本公司的持续经营能力没有影响。同时,本公司与国航签订的《战略合作框架协议》将进一步促进和加强双方在航空维修领域的互惠合作，有利于本公司在国航的航修业务拓展。
六、备查文件
1、本公司与国航签订的《股份转让协议》；
2、富凯2008年度《审计报告》；
3、国航与本公司签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
董事会
2009 年6月25日