湖南新五丰股份有限公司关于聘请董事会秘书相关事宜的公告

　　股票简称：新五丰         股票代码：600975         编号：临2009-14

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于聘请董事会秘书相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈q述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，本公司根据《公司章程》的相关规定进行了董事会、监事会及经营层的换届工作。本公司聘请董事会秘书一事引起了市场广泛关注，特就相关事宜说明如下：

　　1、本公司第二届董事会正常换届，新一届即第三届董事会未续聘原董秘为公司新一届董事会秘书。新一届董事会关于聘请本公司高级管理人员（含董秘）的决议已于6月10日在《上海证券报》上予以公告。

　　2、本公司未关注并披露董事会秘书候选人曾受到中国证监会警告处分，不符合董事会秘书资格相关规定，导致违规聘任新任董事会秘书，本公司对此深表歉意。公司高度重视此事，先后与湖南省证监局和上海证券交易所进行了汇报沟通。新任董事会秘书已向董事会提出了辞职申请。公司正在遵照法律、法规及《公司章程》等制度的相关规定履行程序，将尽快召开董事会对上述董事会秘书的聘任予以更正，将严格按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，聘任合适的董事会秘书。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员将加强对资本市场法律法规的学习，从该事件中认真吸取教训，杜绝此类事件再次发生。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2009年6月25日