陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月22日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第十七次会议。2009年6月24日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事7人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、郭捷女士、冯根福先生；未参与表决１人，独立董事张志凤女士因公出差未授权委托其他独立董事代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟投资参股深圳市茁壮网络技术有限公司的议案》。
本公司拟以现金出资方式参与认购深圳市茁壮网络技术有限公司（以下简称“茁壮网络”）部分新增股份。茁壮网络此次增资扩股860万股，本公司拟以每股10元价格认购其中的130万股，出资总额为1300万元，认购股份数占茁壮网络增资后总股本的1.56%。
茁壮网络成立于2000年，是一家专注于数字电视软件开发与服务的高科技民营企业，注册地在深圳市罗湖区，法定代表人徐国胜，注册资本7500万元，经营范围：电脑软件、网络的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]1451号资格证书办理）；计算机硬件的销售。
茁壮网络是目前中国数字电视产业中技术最强、规模最大的数字电视业务平台及应用开发服务提供商。其总部位于中国深圳，并在香港、北京、上海、重庆、武汉、杭州等地设有分支机构，营销及服务网络遍及全国26个省，业务发展势头良好，经营业绩保持较快增长。最近三年经审计的主营业务收入分别是4893万元、7429万元、13918万元，分别较上年增长51.83%、87.35%；净利润分别是1176万元、3128万元、7277万元，分别较上年增长165.99%、132.64%。截止2008年末，该公司总资产2.96亿元、净资产2.65亿元。
就此次投资参股事项，除独立董事张志凤女士因公出差未能发表意见外，公司其他三位独立董事发表如下独立意见：1、公司提前向我们提供关于此次投资的详细资料，之后公司董事会以通讯表决方式召开了第六届董事会第十七次会议，审议并通过了关于拟投资参股茁壮网络议案，除一名独立董事因公出差未能参与表决外，其他董事均在本次董事会决议上签名确认。我们认为，董事会审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。2、此次投资参股茁壮网络定价依据是以该公司股东最近一次转让所持部分股权的成交价格为基础，测算出其市场价值，同时考虑双方未来的业务合作关系，经友好协商最终确定的每股价格。我们认为定价依据公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。3、此次投资参股茁壮网络作为公司走出陕西、参股有线电视产业链企业的初步尝试和探索，符合公司产业发展多元化的战略构想。
参会董事对该议案进行了表决，7票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本公司已于2009年5月7日发布了《2008年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告》（临2009-10号），确定了该方案实施的具体事项。该方案实施后，公司总股本由333,395,584元扩大为433,414,259元。因此，需对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：1、原《公司章程》第六条为：“公司注册资本为人民币333,395,584元”。现修订为：“公司注册资本为人民币433,414,259元”。2、原《公司章程》第十九条为“公司股份总数为333,395,584股，所有股份均为普通股”。现修订为：“公司股份总数为433,414,259股，所有股份均为普通股”。同时，授权公司经理层办理工商变更登记手续。
参会董事对该议案进行了表决，7票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案需提请股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司拟在浙商银行西安分行办理伍仟万元短期银行借款综合授信的议案》
根据公司的实际经营状况和资金周转需要，拟在浙商银行西安分行申请为期壹年人民币伍仟万元短期银行借款综合授信。该笔贷款由本公司的第一大股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任保证。同时，授权公司经理层具体办理该笔银行借款综合授信相关事宜。
参会董事对该议案进行了表决，7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2009年6月25日