上海建工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为38,896,020股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年7月3日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年10月31日经相关股东会议通过，以2005年11月4日作为股权登记日实施，于2005年11月8日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司控股股东上海建工（集团）总公司承诺：（1）在24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。在前项承诺期期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占上海建工股份有限公司股份总数的比例不超过5%。（2）至少在4年内保持对上海建工股份有限公司的绝对控股（持股比例保持在51%以上）。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：海通证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
截至本核查报告出具日，公司有限售条件的流通股股东建工集团能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。公司本次部分限售股份上市流通符合相关法律、法规及有关规定。公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本次部分限售股份的上市流通不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规的要求继续实行限售安排。
本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为38,896,020股（包括2007年11月8日可上市流通有限售条件的流通股35,964,900股，2008年11月8日可上市流通有限售条件的流通股2,931,120股）；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月3日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海建工（集团）总公司 | 405,738,000 | 56.41 | 38,896,020 | 366,841,980 |
| 合计 | - | 405,738,000 | 56.41 | 38,896,020 | 366,841,980 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 405,738,000 | -38,896,020 | 366,841,980 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 405,738,000 | -38,896,020 | 366,841,980 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 313,560,000 | 38,896,020 | 352,456,020 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 313,560,000 | 38,896,020 | 352,456,020 | |
| 股份总额 | 719,298,000 | 0 | 719,298,000 |
特此公告。
上海建工股份有限公司董事会
日期：2009年6月26日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书