(H股简称：广深铁路 股票代码：00525)
广深铁路股份有限公司2008年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有否决、修改议案或提交新提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 召开时间：2009年6月25日上午9：30
2、 召开地址：广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
3、 召开方式：现场投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长
6、 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议出席情况
股东及股东代理人10人，代表有表决权股份数4,387,554,714股，占上市公司有表决权股份总数的61.94 %，其中内资股股东及股东代理人9 人，代表股数2,988,449,883 股，占上市公司有表决权股份总数的42.19 %，外资股股东及股东代理人2人，代表股数1,399,104,831股，占上市公司有表决权股份总数的 19.75%。
四、议案或提案审议及表决情况
1、批准通过本公司二零零八年度董事会工作报告。
赞成3,646,019,347票，反对82,700 票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%，表决通过。
2、批准通过本公司二零零八年度监事会工作报告。
赞成3,646,013,297票，反对83,750票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%，表决通过。
3、批准通过本公司二零零八年度经审计的财务报告。
赞成3,517,806,580票，反对82,700 票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%，表决通过。
4、批准通过本公司二零零八年度利润分配方案。根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以中国核数师和国际核数师审计后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。按照国际会计准则审计的本公司税后利润为122,412.9万元人民币，按照中国会计准则审计的本公司税后利润为121,443.78万元人民币，本公司2008年末可分配利润为205,664.67万元人民币。现提出以下分配预案：提取10%法定公积金12,144.38万元人民币，按2008年底总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2008年末期股息0.08元人民币，计56,668.296万元人民币。是项末期股息在7月24日或之前派发。本公司将另行公告关于向境内A股股东派息事宜。
赞成3,645,994,347票，反对182,650票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.995%，表决通过。
5、批准通过本公司二零零九年度财务预算方案。
赞成3,646,094,297票，反对82,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%，表决通过。
6、批准同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司二零零九年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金。
赞成3,621,686,027票，反对24,595,970 票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.325%，表决通过。
7、批准同意续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司二零零九年度国际核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金。
赞成3,622,595,127票，反对23,569,620票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.354%，表决通过。
8、批准同意终止刘海先生公司第五届董事会董事职务。
赞成3,634,437,782票，反对11,153,115票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.694%，表决通过。
9、批准同意终止吴候辉先生公司第五届董事会董事职务。
赞成3,634,437,782票，反对11,153,115票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.694%，表决通过。
10、采用累积投票制选举通过公司第五届董事会两名非独立董事：
10.1选举通过罗庆先生为公司第五届董事会非独立董事；
赞成3,642,955,547票，反对2,615,350票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.928%，表决通过。
10.2选举通过李亮先生为公司第五届董事会非独立董事；
赞成3,643,115,947票，反对2,454,950票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.933%，表决通过。
11、批准通过本公司《董事会议事规则》修订方案；
赞成3,571,604,454票，反对147,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.996%，表决通过。
12、批准通过本公司《章程》修订方案；
赞成3,571,370,054票，反对383,650票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.989%，表决通过。
13、批准通过本公司在境内发行中期票据的议案。
赞成3,646,039,247票，反对 242,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%，表决通过。
根据本公司《章程》的规定，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
上述议案详情可参阅本公司于2009年5月7 日、5月8日分别在香港联合交易所网站及上海证券交易所网站上公布的股东大会通知、通函及股东大会资料。
五、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:广东君信律师事务所
2、 律师姓名：高向阳
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、 广深铁路股份有限公司2008年度股东周年大会决议及会议记录。
2、 广东君信律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
广深铁路股份有限公司
董事会
2009年6月25日
附：当选董事简历
罗庆,男，1964年9月出生，1981年4月参加工作。中央党校函授学院经济管理专业大学本科学历，政工师。先后在广东省体工队、广州铁路分局工会、羊城总公司工会、羊城总公司火车头体协、广州铁路（集团）公司火车头体协任运动员、教练员、秘书长等职，2006年4月起至2008年11月任广州铁路（集团）公司工会组织部部长，2008年11月起至今任广深铁路股份有限公司工会主席。
李亮，男，1960年6月出生，1981年8月参加工作。大专学历，工程师。先后担任郑州铁路局新乡分局安阳工务段段长、新乡工务段段长、郑州铁路局郑州分局副分局长、郑州铁路局武汉分局副分局长、武汉铁路局副局长等职，2006年12月起任广州铁路（集团）公司常务副总经理。