美克国际家具股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司；
● 公司为美克国际家私（天津）制造有限公司5000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为33068万元人民币；
● 本次担保没有反担保；
● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币82403万元；
● 公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
公司为全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）5000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。
上述担保事项已经公司第四届董事会第七次会议、2008年度股东大会、第四届董事会第八次会议、2009年第二次临时股东大会审议通过。详见2009年3月10日、2009年4月1日、2009年4月29日、2009年5月16日《上海证券报》、《证券时报》。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司
注册地址：天津开发区海宁街9号（出口加工区内）
注册资本：8280万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审判的、自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2008年12月31日，该公司总资产1,082,651,560.69元，负债总额为533,452,075.91元，净资产549,199,484.78元，2008年实现净利润15,427,712.54元。
三、 担保内容
公司为天津美克在银行申请的5000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年有效；具体贷款事项由天津美克向有关银行申请，经协商后办理代担保手续。本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，天津美克为本公司的全资子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，该公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币82403万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的61.14％，其中，对控股子公司担保金额为人民币46068万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的34.18％，控股子公司对本公司担保金额为人民币10070万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.47％，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会决议；
3、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
4、美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
美克国际家具股份有限公司
二OO九年六月二十六日