大唐国际发电股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第六届二十四次及六届二十六次董事会会议决议，决定召开2009年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年8月10日上午10:30时
3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室
4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案
二、会议审议事项
1、审议并批准《关于为内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司借款提供不超过15亿元担保的议案》
公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向全资子公司内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司（“卓资风电公司”）借款提供不超过人民币15亿元担保，用于项目基本建设及生产经营。
因卓资风电公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为卓资风电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。
2、审议并批准《为江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司借款提供不超过40亿元担保的议案》
公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）的借款提供不超过人民币40亿元担保，以供其用于项目建设。大唐国际对其提供全额担保，同时吕四港发电公司的其他出资方按出资比例承担相应的反担保责任，反担保范围和期限等同于大唐国际与银行或非银行金融机构所签署《保证合同》中范围和期限。
因吕四港发电公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为吕四港发电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。
3、审议并批准《为云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司借款提供不超过5.1亿元担保的议案》
公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向子公司云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司（“李仙江水电公司”）的借款按出资比例提供不超过人民币5.1亿元的担保，用于替换公司对李仙江水电公司的委托贷款和补充流动资金。
因李仙江水电公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为李仙江水电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。
4、审议并批准《为内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司借款提供不超过6.63亿元担保的议案》
公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向子公司内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司（“呼和浩特热电公司”）的借款按出资比例提供不超过人民币6.63亿元担保，用于偿还到期债务、替换公司对呼和浩特热电公司的委托贷款，剩余部分补充流动资金。
因呼和浩特热电公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为呼和浩特热电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。
5、审议并批准《关于为内蒙古大唐国际再生资源有限公司借款提供不超过6亿元担保的议案》
公司董事会提请临时股东大会审议批准公司按股权比例向字公司内蒙古大唐国际再生资源有限责任公司（“再生资源公司”）的借款提供不超过人民币6亿元担保，用于项目基本建设。
因再生资源公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为再生资源公司提供担保需提交股东大会审议并批准。
三、会议出席人员
1、截至2009年7月10日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。
3、公司董事、监事和高级管理人员
四、登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。
2、登记时间：2009年8月3日（星期一，9:00-17:00）
3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,
大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部
邮政编码：100140
联系电话：（010）88008669， （010）88008682
传 真：（010）88008684 （010）88008111
五、其他事项
1、欲出席会议的股东应于2009年7月20日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。
2、本次临时股东大会会议预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件1：大唐国际发电股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书
附件2：大唐国际发电股份有限公司2009年第二次临时股东大会出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2009年6月26日
大唐国际发电股份有限公司
2009年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2009年8月10日召开的大唐国际发电股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议并批准本公司为内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司借款提供不超过15亿元担保； | |||
| 2、审议并批准本公司为江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司借款提供不超过40亿元担保； | |||
| 3、审议并批准本公司为云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司借款提供不超过5.1亿元担保； | |||
| 4、审议并批准本公司为内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司借款提供合计不超过6.63亿元担保； | |||
| 5、审议并批准本公司为内蒙古大唐国际再生资源有限公司借款提供不超过6亿元担保； |
委托人签名（盖章）： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2009年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
大唐国际发电股份有限公司
2009年第二次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2009年8月10日（星期一）上午10:30时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2009年第二次临时股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于2009年7月20 日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100140。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008684，（8610）88008111。
股东签名：
2009年 月 日