金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600080        股票简称：st金花     编号：临2009-011

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年6月24日以通讯方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，会议通过如下决议：

　　通过《关于收购陕西天士力医药有限公司股权的议案》

　　表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票

　　为了增强公司医药销售渠道，公司决定以588.55万元人民币的价格受让西安日默瓦商贸有限公司持有的陕西天士力医药有限公司197.5万元出资、占陕西天士力医药有限公司9.52%的股权。

　　陕西天士力医药有限公司是目前西安规模较大的医药流通企业之一，以中成药、化学药、抗生素、生化药品、生物药品、中药材、中药饮片的批发业务为主，兼营医疗器械、保健品等，经营品种7000余种。已经形成着基西安、覆盖陕西、辐射西北、面向全国的销售网络体系，和全国2000多家医药生产企业、经营企业、医疗机构建立了良好的商务关系，

　　陕西天士力医药有限公司注册资本2075万元，注册地址西安市汉城北路北段92号，经审计2008年末的总资产18366.7万元，净资产2518.5万元，营业收入75598.3万元，净利润311.95万元。

　　西安日默瓦商贸有限公司与公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　

　　金花企业(集团)股份有限公司董事会

　　二OO九年六月二十五日