酒鬼酒股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本公司于2009年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上公告了本公司《关于召开2008年度股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
3、本次会议采取现场投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年6月25日上午9时30分
2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
5、主 持 人：执行董事赵公微先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定
三、股东参会情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 5人；共代表有表决权股份 133980369股，占公司总股本的 44.21%。
四、会议表决情况
经表决，会议审议通过了以下决议：
1、公司《2008年年度报告正文及摘要》。
表决结果：同意票 133980369股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％； 反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
2、公司《2008年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 133980369股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％； 反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
3、公司《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 133980369股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％； 反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
4、公司《2008年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 133980369股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％； 反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
5、公司《2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 133980369股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％； 反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
6、公司《2009年度财务预算报告》。
表决结果：同意票 133980369股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％； 反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
7、公司《2008年度利润分配预案》。
表决结果：同意票 101598284股，占出席会议所有股东所持表决权的75.83％；反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 32382085股，占出席会议所有股东所持表决权的 24.17％。
8、公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》。
表决结果：同意票 133980369股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％； 反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
9、公司《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票 133980369股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％； 反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％； 弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
10、听取了公司《独立董事2008年度述职报告》。
上述议案的相关内容于2009年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
五、律师出具的法律意见
天银律师事务所律师张忱先生出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2009年6月25日