上海申华控股股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司2008年度股东大会于二OO九年六月二十五日在上海市东安路8号上海青松城劲松厅举行。本次股东大会的股权登记日为二OO九年六月十六日，参会登记日为二OO九年六月十九日上午9：00至下午16：00。参加本次表决的人数为: 93人,代表股份： 175933340股,占公司总股份的比例为: 12.0890%, 占公司登记股份的比例为: 98.9600%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、 审议《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175506518 占99.7574%
反对： 157200 占0.0893%
弃权： 269622 占0.1532%
二、 审议《2008年度董事会报告》；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175506518 占99.7574%
反对： 157200 占0.0893%
弃权： 269622 占0.1532%
三、 审议《2008年度监事会报告》；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175506528 占99.7574%
反对： 157190 占0.0893%
弃权： 269622 占0.1532%
四、 审议《2008年度利润分配方案》；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175643098 占99.8351%
反对： 25420 占0.0144%
弃权： 264822 占0.1505%
五、 审议《2008年度财务决算报告》和《2009年度财务预算报告》；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175506518 占99.7574%
反对： 161900 占0.0920%
弃权： 264922 占0.1505%
六、 审议《关于董事会换届选举的议案》；
1、 选举祁玉民先生为公司第八届董事会董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175652831 占99.8406%
反对： 154873 占0.0880%
弃权： 125636 占0.0714%
2、 选举王世平先生为公司第八届董事会董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175402458 占99.6983%
反对： 257590 占0.1464%
弃权： 273292 占0.1553%
3、选举汤琪先生为公司第八届董事会董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175572504 占99.7950%
反对： 235200 占0.1336%
弃权： 125636 占0.0714%
4、选举雷小阳先生为公司第八届董事会董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175502858 占99.7554%
反对： 157190 占0.0893%
弃权： 273292 占0.1553%
5、选举池冶先生为公司第八届董事会董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175561069 占99.7885%
反对： 12159 占0.0069%
弃权： 360112 占0.2046%
6、选举何小华先生为公司第八届董事会董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175502848 占99.7554%
反对： 70380 占0.0400%
弃权： 360112 占0.2046%
7、选举翟锋先生为公司第八届董事会董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175502848 占99.7554%
反对： 70380 占0.0400%
弃权： 360112 占0.2046%
8、选举程伟先生为公司第八届董事会独立董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175508918 占99.7587%
反对： 70380 占0.0400%
弃权： 354042 占0.2012%
9、选举惠熙荃女士为公司第八届董事会独立董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下
同意： 175506618 占99.7574%
反对： 70380 占0.0400%
弃权： 356342 占0.2025%
10、选举张新民先生为公司第八届董事会独立董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175571218 占99.7942%
反对： 70380 占0.0400%
弃权： 291742 占0.1658%
11、选举沈品发先生为公司第八届董事会独立董事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下
同意： 175402848 占99.6985%
反对： 170380 占0.0968%
弃权： 360112 占0.2047%
七、审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
1、选举于淑君女士为公司第八届监事会股东监事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175402848 占99.6985%
反对： 170380 占0.0968%
弃权： 360112 占0.2047%
2、选举胡春华女士为公司第八届监事会股东监事；
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175402848 占99.6985%
反对： 170380 占0.0968%
弃权： 360112 占0.2047%
八、审议《关于增加2009年度为子公司担保额度的议案》；
:参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175402848 占99.6985%
反对： 170380 占0.0968%
弃权： 360112 占0.2047%
九、审议《关于调整绵阳华瑞股权转让方案的议案》；
:参加表决的股数为: 11515340股，意见如下:
同意： 11088618 占96.2944%
反对： 72690 占0.6312%
弃权： 354032 占3.0744%
十、审议《关于转让民生担保股权的议案》；
:参加表决的股数为: 11515340股，意见如下:
同意： 11088618 占96.2944%
反对： 72690 占0.6312%
弃权： 354032 占3.0744%
十一、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
参加表决的股数为: 11515340股，意见如下:
同意： 11088618 占96.2944%
反对： 72690 占0.6312%
弃权： 354032 占3.0744%
十二、审议《关于公司2009年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案》；
参加表决的股数为: 11515340股，意见如下:
同意： 11088618 占96.2944%
反对： 72690 占0.6312%
弃权： 354032 占3.0744%
十三、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计会计师事务所的议案》。
参加表决的股数为: 175933340股，意见如下:
同意： 175402848 占99.6985%
反对： 170380 占0.0968%
弃权： 360112 占0.2047%
北京市天元律师事务所蔡磊、黄金律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
上海申华控股股份有限公司
董 事 会
二00九年六月二十五日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2009—25号
上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司第八届董事会第一次会议书面通知于2009年6月15日发出，会议于2009年6月25日以现场方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，祁玉民董事委托王世平董事代为出席并表决，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事王世平先生主持，审议并全票通过决议如下：
一、通过了关于选举公司董事长的议案；
经审议，董事会同意选举祁玉民先生为公司本届董事会董事长，任期三年。（简历见附件）
二、通过了关于聘任公司总裁的议案；
经审议，董事会同意聘任汤琪先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）
三、通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
经审议，董事会同意聘任翟锋先生为公司本届董事会董事会秘书，任期三年。（简历见附件）
四、通过了关于聘任公司高管的议案。
根据公司总裁提名，经审议，董事会同意聘任池冶、何小华、翟锋、张佐刚先生为公司副总裁，其中池冶先生为常务副总裁，任期三年。（简历见附件）
五、通过了关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案。
鉴于公司2008年度股东大会已选举产生第八届董事会董事成员，新一届董事会需相应调整下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
经公司董事会研究决定，选举下列董事为第八届董事会下属各专业委员会委员：
董事会战略委员会委员为祁玉民董事长（主任委员）、汤琪董事、程伟独立董事；
董事会审计委员会委员为张新民独立董事（主任委员）、惠熙荃独立董事、何小华董事；
董事会提名委员会委员为程伟独立董事（主任委员）、沈品发独立董事、祁玉民董事长；
董事会薪酬与考核委员会委员为惠熙荃独立董事（主任委员）、张新民独立董事、祁玉民董事长。
六、通过了关于合资设立南京宝利丰汽车销售服务有限公司的议案。
（详见公司临：2009-27号公告）
七、通过了关于对上海鸿福汽车销售服务有限公司进行更名并增资的议案。
（详见公司临：2009-28号公告）
特此公告。
附件：简历
祁玉民 男，1959年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长。现任华晨汽车集团控股有限公司党组书记、董事长、总裁；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事长、上海申华控股股份有限公司董事长等职。
汤琪 男，1967年出生，毕业于复旦大学，律师。曾任上海申华实业股份有限公司（现上海申华控股股份有限公司）法律顾问、金杯汽车股份有限公司董事、董事会秘书、上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。现任上海申华控股股份有限公司董事、总裁。
池冶 男，1963年出生，硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理，中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理，沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼销售公司总经理，上海申华控股股份有限公司董事。现任华晨汽车集团控股有限公司总裁助理、上海申华控股股份有限公司董事、常务副总裁。
何小华 男，1970年出生，会计硕士，会计师。曾任上海申华控股股份有限公司投资部总经理、资金部总经理、监事。现任上海申华控股股份有限公司董事、副总裁，
翟锋 男，1967年出生，法学士，律师、经济师、企业法律顾问。曾任上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长，金杯汽车股份有限公司董事。现任上海申华控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。
张佐刚 男，1963年出生，硕士，会计师。曾任南方证券股份有限公司沈阳分公司副总经理。现任上海申华控股股份有限公司副总裁。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2009年6月25日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2009—26号
上海申华控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2009年6月25日以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事于淑君女士主持，审议并全票通过了关于选举公司监事会主席的议案：
经审议，监事会同意选举于淑君女士为公司第八届监事会主席，任期三年。
特此公告。
附：简历
于淑君 女，1957年出生，研究生学历，高级会计师。曾任辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理，华晨汽车集团控股有限公司财务审计总部副总经理。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长，上海申华控股股份有限公司监事会主席。
上海申华控股股份有限公司
监事会
2009年6月25日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2009—27号
上海申华控股股份有限公司
对泓福汽销进行更名并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、 投资方：上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）
2、 受资方：上海泓福汽车销售服务有限公司（简称“泓福汽销”）
3、 增资额度：人民币7000万元
一、增资概述
1、上海泓福汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，主营华晨品牌汽车销售。由于公司经营发展的需要，董事会同意将泓福汽销更名为上海明友泓福汽车投资有限公司（简称“明友投资”），同时对其增资人民币7000万元，增资后，泓福汽销（即明友投资）注册资本将变更为12000万元。
2、公司第八届董事会第一次会议于2009年6月25日以现场方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，祁玉民董事委托王世平董事代为出席并表决，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事王世平先生主持，审议并全票通过了上述增资事宜。
3、根据《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。
二、投资标的基本情况
上海泓福汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币5000万元，经营范围为华晨品牌汽车销售、汽车配件、装潢等。此次更名为上海明友泓福汽车投资有限公司，增资后注册资本将增至12000万元。
截至2008年12月31日，泓福汽销经审计的资产总额为14131.91万元，净资产3792.69万元，净利润-142.17万元。
三、本次增资目的及对公司的影响
本次增资，有利于公司对汽车销售业务的有序和有效管理，同时符合公司汽车产业发展规划。
四、备查文件：第八届董事会第一次会议决议
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2009年6月25日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2009-28号
上海申华控股股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、投资设立南京宝利丰汽车销售服务有限公司
公司全资子公司上海华晨五洲电子商务网络有限公司（简称“华晨五洲”）拟与龙口南山投资有限公司（简称“龙口南山”）签订《共同投资协议书》，共同投资设立南京宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“南京宝利丰”）。南京宝利丰注册资本人民币3000万元，其中华晨五洲出资1530万元，占注册资本的51%；龙口南山出资1470万元，占注册资本的49%。
2、公司第八届董事会第一次会议于2009年6月25日以现场方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，祁玉民董事委托王世平董事代为出席并表决，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事王世平先生主持，审议并全票通过了上述投资。
3、本公司与龙口南山无关联关系。根据《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。
二、投资主体基本情况
公司投资方介绍：
上海华晨五洲电子商务网络有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所： 浦东新区张江路625号405室
法定代表人：张佐刚
经营范围： 信息加工，经济信息服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
合资方介绍：
龙口南山投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：龙口市东江镇南山工业园
法定代表人：宋作文
经营范围：自有资金对企业进行投资、管理（国家限制的行业除外）。
三、投资标的基本情况
企业名称：南京宝利丰汽车销售服务有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
企业类型：有限责任公司
企业住所：南京市栖霞区尧化街道尧胜社区马家园106号
注册资本：人民币3000万元
经营范围：汽车销售（不含小轿车）；汽车贸易资讯，汽车装潢及用品销售。
四、《共同投资协议》的主要内容
投资额和投资方式：协议双方的出资总额为人民币3000万元，其中华晨五洲出资1530万元，占出资总额51％；龙口南山出资1470元，占出资总额的49％。
其他：1、如履行本协议发生争议，由争议各方友好协商解决，如经协商无效，则可提请有管辖权的法院诉讼。
2、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本协议具有同等法律效力。
3、本协议经双方共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式四份，协议双方各执两份。
五、该投资的目的及对公司的影响
本次投资有利于公司扩大宝马品牌汽车销售规模，完善公司汽车销售网络布局，增强区域销售能力。
六、备查文件：
第八届董事会第一次会议决议
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2009年6月25日