江苏双良空调设备股份有限公司
三届董事会2009年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年6月16日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2009年第二次临时会议的通知，会议于2009年6月25日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
1、审议关于公司新建海水淡化设备制造项目的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
本项目建设投资估算值为3,004.8万美元（折合人民币20,522.7万元），项目全部建成达产后每年可形成LT-MED/12000吨海水淡化设备9套建设规模，项目建设周期大约为12个月，建设资金先期将通过公司自有资金或者银行贷款解决。本项目需取得政府相关部门核准文件后方可实施。
2、审议关于公司控股子公司新建48万吨/年EPS项目的议案
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
同意控股子公司江苏利士德化工有限公司根据自身发展的实际需要，拟向下游延伸投资新建年产48万吨/年EPS项目的申请。该项目计划分两期实施，获得政府批文后，利士德公司将开始一期24万吨/年EPS项目的建设，公司将根据一期项目投产后的实际经营情况以及市场需求决定二期24万吨/年项目的实施时间。公司认为，该项目投产后将有助于利士德公司拉长化工业务的产业链，降低利士德公司化工业务的经营风险。一期24万吨/年EPS项目建设投资约为人民币1.7亿元。项目建设周期大约为12个月，建设资金先期将通过利士德公司自有资金或者银行贷款解决。本项目需取得政府相关部门核准文件后方可实施。
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二○○九年六月二十六日