金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600390     证券简称：金瑞科技     公告编号：临2009-015

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009年6月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，审议通过了《关于公司为金天能源材料有限公司申请授信额度人民币柒仟万元整提供担保的议案》。

　　本次董事会同意为金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请一般额度授信人民币柒仟万元整提供担保，担保期限为两年。截止目前，本公司对外的担保总额为7,173.846万元，担保总额占公司净资产的9.55%，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。

　　金天能源材料有限公司主营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本5000万元，本公司控股51.32%，2008年年末资产总额13,534.14万元，资产负债率53.06%。2008年度实现营业收入21,287.21万元，净利润3.90万元。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○九年六月二十五日