恒天凯马股份有限公司债务重组进展公告

　　股票代码：900953         股票简称：*ST凯马B     编号：临2009-37

　　恒天凯马股份有限公司债务重组进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司绝对控股子公司--南昌凯马柴油机有限公司（以下简称“南柴”）日前与中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行（以下简称“昌北支行”）签署了《借款合同》，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将相关内容公告如下：

　　一、债务重组概述

　　2009年3月，南柴与昌北支行签署了《债务重组谅解备忘录》，就债务重组要点达成了共识，具体内容详见本公司“临2009-05”号公告。南柴共欠昌北支行借款为本金人民币3970万元及相应利息。日前南柴已向昌北支行归还借款199万元，并就余下借款3771万元重新与昌北支行签署了《借款合同》。预计此次债务重组能给南柴增加2009年收益360万元以上。

　　二、协议对方介绍

　　昌北支行营业场所：江西省南昌市昌北庐山南大道；

　　负责人：熊文华；

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；其总行在中国银监会批准的业务范围内授权的业务；经中国银监会批准的其他业务。

　　三、协议主要内容

　　昌北支行向南柴借款人民币3771万元。

　　四、本次债务重组对公司的影响

　　通过本次债务重组，南柴在昌北支行的贷款由逾期转为正常，获得了一定的债务重组收益，改善了融资环境。

　　五、债务重组协议生效情况

　　上述文件自签署之日起生效。

　　六、备查文件

　　1、《借款合同》；

　　2、本公司2008年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　恒天凯马股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年六月二十六日