三联商社股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
股东大会开始时间为：2009年6月26日(星期五)上午9：30。
2、会议召开地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室
3、召开方式：采用现场投票方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王俊洲先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东或股东授权代表共计9人，代表公司股份50,147,902股，占公司股份总数的19.86%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 审议并通过《关于公司2008年度监事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、审议并通过《关于公司2008年独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 审议并通过《关于公司2008年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 审议并通过《关于公司2009年度财务预算报告的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 审议并通过《关于公司2008年度利润分配的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉴于公司2008年末未分配利润为负数，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、 审议并通过《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 审议并通过《关于公司2008年审计保留意见专项说明的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
经大会审议，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度的财务审计机构，并支付其2009年度财务审计报酬人民币50万元，公司承担其从事年度审计工作所发生的相应费用。
10、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订后的《公司章程》请查阅上海证券交易所网站，网址为http://www.sse.com.cn。
11、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订后的《董事会议事规则》请查阅上海证券交易所网站，网址为http://www.sse.com.cn。
12、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订后的《监事会议事规则》详情请查阅上海证券交易所网站，网址为http://www.sse.com.cn。
13、审议并通过《关于向张继升、冯伟忠追索违规发放董事长津贴的议案》
该议案表决结果如下：
| 同意 | 占出席会议有表决权股份％ | 反对 | 占出席会议有表决权股份％ | 弃权 | 占出席会议有表决权股份％ |
| 50,147,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉴于公司董事长津贴调整事宜一直未履行股东大会的审议程序,按12000元/月的津贴标准发放董事长津贴为违规行为，经大会审议，同意向张继升追索2005年2月至2008年6月违规多发放的董事长津贴430500元（含公司为此损失的个人所得税），向冯伟忠追索2008年7月至2009年1月违规多发放的董事长津贴73500元（含公司为此损失的个人所得税）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市观韬律师事务所
2、见证律师：聂锐律师
3、 结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本公司2008 年度股东大会决议；
2、本公司2008 年度股东大会法律意见书。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零九年六月二十六日