四川长虹电器股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四川长虹电器股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月26日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵勇先生主持了本次大会。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共43人,代表股份598,033,979股,占公司有表决权股份总数的31.51%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并经现场表决通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
同意票597,628,197股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.93%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票405,782股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.07%。
（二）审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
同意票597,628,197股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.93%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票405,782股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.07%。
（三）审议通过《公司2008年度报告（正文及摘要）》
同意票598,033,979股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
（四）审议通过《2008年度计提资产减值准备的议案》
同意票567,957,897股，占出席会议股东所持有表决权股份的94.97%，反对票405,782股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.07%，弃权票29,670,300股，占出席会议股东所持有表决权股份的4.96%。
（五）审议通过《公司2008年度财务决算报告》
同意票597,628,197股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.93%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票405,782股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.07%。
（六）审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
同意票567,834,097股，占出席会议股东所持有表决权股份的94.95%，反对票529,582股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.09%，弃权票29,670,300股，占出席会议股东所持有表决权股份的4.96%。
（七）审议通过《续聘公司2009年度会计师事务所的议案》
同意票568,363,679股，占出席会议股东所持有表决权股份的95.04%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票29,670,300股，占出席会议股东所持有表决权股份的4.96%。
（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意票568,339,179股，占出席会议股东所持有表决权股份的95.03%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票29,694,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的4.97%。
（九）审议通过《关于预计2009年日常关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意票45,880,373股，占参与该项表决表决权股份总数的99.73%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票123,800股，占参与该项表决表决权股份总数的0.27%。
（十）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
同意票567,957,897股，占出席会议股东所持有表决权股份的94.97%，反对票405,782股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.07%，弃权票29,670,300股，占出席会议股东所持有表决权股份的4.96%。
（十一）审议通过《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的议案》
同意票568,363,679股，占出席会议股东所持有表决权股份的95.04%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票29,670,300股，占出席会议股东所持有表决权股份的4.96%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的2008年度股东大会法律意见书。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年六月二十七日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-026号
四川长虹电器股份有限公司
关于增资四川虹欧显示器件
有限公司进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》，公司拟发行分离交易的可转换公司债券，根据发行方案，募集资金中的10亿元人民币用于增资四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“四川虹欧”）投资PDP显示屏及模组项目，如募集资金到位时间与项目进度要求不一致时，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换，公司本次发行申请已于2008年9月8日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。具体内容详见公司于2008年6月13日、7月1日和9月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
鉴于公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金尚未到位，根据商务部关于四川虹欧本次增资事项批复有关规定和四川虹欧PDP显示屏及模组项目建设进度的资金需求，公司已以自有资金向四川虹欧增资缴付出资共计人民币4亿元，并完成了工商变更登记手续。前述事项具体内容详见公司于2008年8月8日、10月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
根据四川虹欧PDP显示屏及模组项目的资金需求，公司于2009年6月19日以自有资金向四川虹欧增资再次缴付出资人民币3亿元，根据增资协议，各股东方同意本次增资的美元兑人民币折算汇率确定为6.95，本次缴付出资折合43,165,467.63美元，其中，37,644,604.32美元计入实收资本，剩余5,520,863.31美元计入资本公积，本次出资已于2009年6月23日完成了工商变更登记手续。本次出资完成后，公司对四川虹欧增资已合计缴付出资人民币7亿元。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十七日