太原天龙龙集团股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2008年年度股东大会于2009年6月26日上午9时在公司十七楼会议室召开，出席大会的股东及代理人员11人，所持表决权股份63,991,746股，占公司总股份的44.25%，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员及山西锋卫律师事务所律师出席了本次大会。大会由董事长田家俊先生主持，采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。
1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》；
同意63,991,746股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；
同意63,991,746股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了公司《2008年度独立董事述职报告》；
同意63,991,746股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》；
同意63,991,746股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了公司《2008年年度报告及摘要》；
同意63,991,746股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
6、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》；
同意63,991,746股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
同意63,991,746股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
8、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
同意63,991,746股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所律师出席并出具了《法津意见书》。该所律师认为：本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则，会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零九年六月二十六日
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2009--022
太原天龙集团股份有限公司
五届七次董事会决议公告
太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年6月26日14:00在公司十七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事李俊杰先生委托独立董事江斌先生、董事宋潇霞女士委托董事赵骏先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持，采取记名表决方式通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了公司《关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案》
为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果，防范经营和财务风险，本公司根据以往年度应收款项实际回收状况，决定自2009年1月1日起将应收款项的坏账准备计提比例作如下调整：
应收款项账龄 坏账准备比例（％）
一年以内 5%
一至二年 15%
二至三年 30%
三至四年 50%
四至五年 80%
五年以上 100%
上述应收款项坏账准备计提比例的调整对公司2009年1-5月净利润不产生影响。
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
二、审议通过了公司《关于将出租固定资产核算模式变更为投资性房地产公允价值模式计量的议案》
为了更加真实客观的反映公司资产价值，有助于广大投资者全面地了解公司经营和财务状况，决定将出租固定资产核算模式变更为投资性房地产公允价值模式计量。
本次变更主要涉及公司位于太原市迎泽大街289号的房产，（房产证号：并字第00112209号），面积38,734.94平方米，现以出租为主，出租面积占总面积的96.8%，房屋及建筑物（含配套的专用设备等）账面原值13,089万元，账面净值4,830万元。2008年计提折旧490万元。
公司将出租固定资产核算模式变更为投资性房地产公允价值模式计量后，不再对其计提折旧，并以北京京都资产评估有限责任公司对该资产评估后的金额作为公允价值,公允价值与原账面价值之间的差额部分记入资本公积，不对以前年度进行追溯调整。 此会计政策变更从2009年1月1日起执行。
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
三、审议通过了公司《关于加大债权债务清理核实的议案》
为了强化管理，真实反映公司资产、负债的实际情况，公司将积极组织力量，设立专门机构由专人负责，加大力度对债权、债务进行清理核实。对历年来形成的债务彻底清查，并以公示的形式予以核实；对债权加大清收力度，最大限度地减少公司损失，保护投资者利益；对同一单位的往来款项逐一核实确认后进行调账处理。
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
四、审议通过了公司《关于债权债务转移的议案》（其中全部关联董事共2名按规定回避表决）
为加强对债权、债务的清理核实，公司将与广东金正电子有限公司、广东昊正实业开发有限公司签订《债权债务转移协议》。主要内容为：
（1）债权债务金额：公司对广东金正电子有限公司负有1,055,099.29元债务，对广东昊正实业开发有限公司拥有6,350,287.74元债权。
（2）债权债务转移：公司将拥有的对广东昊正实业开发有限公司部分债权1,055,099.29元转让给广东金正电子有限公司，以抵顶对广东金正电子有限公司的1,055,099.29元债务。
（3）协议约定：自协议生效之日起，公司对广东金正电子有限公司不再有任何负债；公司对广东昊正实业开发有限公司的债权减少为5,295,188.45元；广东金正电子有限公司对广东昊正实业开发有限公司拥有1,055,099.29元债权。
本议案属于关联交易，公司2名关联董事田家俊先生、刘会来先生已依法回避表决，其他董事一致通过本议案，独立董事李俊杰先生、李志强先生、江斌先生对此议案发表了独立意见。
同意的7人，不同意的0人，弃权的0人。
特此公告
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零九年六月二十六日
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2009--023
太原天龙集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009年6月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4 名，监事贺妍女士委托监事白华女士代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
1、审议通过了公司《关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案》
同意5人，不同意0人，弃权0人。
2、审议通过了公司《关于将出租固定资产核算模式变更为投资性房地产公允价值模式计量的议案》
同意5人，不同意0人，弃权0人。
3、审议通过了公司《关于债权债务转移的议案》
同意5人，不同意0人，弃权0人。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司监事会
二零零九年六月二十六日